深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告_新浪财经

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-100

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2023年9月4日以电子邮件形式发出，会议于2023年9月8日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖北

怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请总额不超过人民币 2,400 万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司及湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司的法定代表人黄宗永及财产共有人为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供连带责任保证担保，同时由深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士为上述授信事项提供全额连带责任保证担保，担保金额不超过 4,000 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司授信事项提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司在中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币26,000万元的授信事项提供连带责任保证担保，同时五家子公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士同时为上述授信事项提供全额连带责任保证担保（具体担保明细如下），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关担保信息如下：

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（10）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司提供信用担保的议案》

（11）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

（12）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

（13）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

■

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

■

注：深圳通利华新能源科技有限公司、怡通新材料有限公司、怡亚通新能源科技有限公司为新设公司，无相关财务数据。

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,287,766.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,343,739.93万元，合同签署的担保金额为人民币2,122,094.93万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的238.82%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 235,804.74 万元，实际担保金额为人民币 59,707.73 万元，合同签署的担保金额为人民币 145,085.66 万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的16.33%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-102

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2023年第九次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第九次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年9月8日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2023年9月26日（周二）（14：30）

网络投票时间为：2023年9月26日9:15一15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年9月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

提案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案2-14属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2023年9月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2023年9月21日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年9月21日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：吕品、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年9月8日

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362183

2、投票简称：怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年9月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2023年第九次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第九次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）：身份证号码：

持股数量：股股东账号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：年月日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-103

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理质押的手续，具体事项如下：

1、股东股份质押基本情况

■

2、股东股份累计质押的情况

截至公告披露当日，怡亚通控股所持质押股份情况如下：

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二、备查文件

股票质押相关文件。特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-104

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合并报表内的担保

（1）担保的审议情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年12月9日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分控股子公司2023年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额度，申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均为一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于2022年12月29日召开的2022年第十三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2022年12月13日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》（公告编号：2022-177）。

（2）担保的进展情况

近日，公司分别就下属十一家子公司向银行融资事宜与银行签订了担保文件，具体情况如下：

1、重庆怡飞酒类营销有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币3,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币3,000万元。

2、重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币1,000万元，公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

3、广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币6,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币6,000万元。

4、南通鑫蒙盛网络科技有限公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币500万元。公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行签订《保证担保合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币500万元。

5、南通鑫盛供应链管理有限公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币500万元。公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行签订《保证担保合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币500万元。

6、昆明悦鑫商贸有限公司与兴业银行股份有限公司昆明分行签订《商业汇票银行承兑合同》，借款金额为人民币2,000万元。公司与兴业银行股份有限公司昆明分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币2,000万元。

7、北京怡福康宝商贸有限公司与上海银行股份有限公司北京分行签订《综合授信合同》，借款金额为人民币2,000万元。公司与上海银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币2,000万元。

8、福建省中银兴商贸有限公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《综合授信协议》，借款金额为人民币1,500万元。公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,500万元。

9、浙江百诚集团股份有限公司与交通银行股份有限公司杭州武林支行签订《开立银行承兑汇票合同》，借款金额为人民币5,000万元。公司与交通银行股份有限公司杭州武林支行签订《保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币5,000万元。

10、浙江国大商贸有限公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额为人民币500万元。公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币500万元。

11、北京市金元子商贸有限公司与北京银行股份有限公司右安门支行签订《借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与北京银行股份有限公司右安门支行签订《保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

（3）被担保人的基本情况

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二、累计对外担保数量及逾期担保数量

三、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十三次临时股东大会决议公告》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-105

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2023年8月3日召开了第七届董事会第十五次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关联交易议案》，同意关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关联交易事项，拟认购金额合计不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划暨关联交易的公告》。

二、进展情况

2023年9月7日，公司首支资产支持专项计划“国君-怡亚通资产支持专项计划 (CMBS)”成功发行，总发行规模为人民币3亿元，期限不超过18年。其中，优先A级1.1亿元，优先B级1.4亿元，次级0.5亿元。公司关联公司深圳资产管理有限公司认购了公司本次发行的资产支持专项计划，认购金额为人民币3,000万元。

三、备查文件

《国君-怡亚通资产支持专项计划资产支持证券认购协议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年9月8日