湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：600698（A股） 900946（B股）公告编号：临2023-033

证券简称：湖南天雁（A股）天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年9月8日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于2023年9月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中8名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于增补公司董事的议案》，同意金铭先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于经理层成员2022年度绩效考核复核的议案》。

关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2023年9月9日

金铭先生：1968年2月出生，中共党员，毕业于西安工业学院材料工程系铸造专业，研究员级高级工程师。历任湖南江滨机器厂车间技术员、副主任、主任、活塞铸造分厂厂长、副总工程师兼技术中心主任、副总经理、湖南江滨活塞分公司总经理、董事长，浙江金固汽车部件有限公司总经理助理，湖南江滨机器（集团）有限责任公司总经理、党委书记、董事长。截至本公告披露日，金铭先生未持有公司股份。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600698（A股） 900946（B股）公告编号：临2023-034

证券简称：湖南天雁（A股）天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年9月8日以通讯方式召开了第十届监事会第十次会议，会议通知于2023年9月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于调整公司监事会成员人数暨修订〈湖南天雁机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023年9月9日

证券代码： 600698（A股） 900946（B股）公告编号：临2023-035

证券简称：湖南天雁（A股）天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于修订《公司章程》和

相关制度的公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”) 于2023年9月8日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于调整公司监事会成员人数暨修订〈湖南天雁机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况说明如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2023年6月9日，公司完成股权激励股份首次授予登记，公司注册资本由1,064,410,032元增加至1,072,780,032元，拟变更注册资本。

二、调整公司监事会成员人数的相关情况

结合公司目前监事会构成及任职情况，为进一步提高监事会运作效率，并结合公司实际治理情况，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，并对《公司章程》及《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

三、修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》情况说明

鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行了修订，具体如下：

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除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

四、修订议事规则的相关情况

公司在对上述《公司章程》中相关条款进行修订的同时，同时对《股东大会

议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。该事项尚需提交公司股东大会审议。