浙江晨丰科技股份有限公司第三届董事会2023年第六次临时会议决议公告|晨丰科技_新浪财经

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技公告编号：2023-087

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届董事会2023年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年9月7日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2023年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年9月4日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》

本次对《公司章程》进行修订能进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的公告》（公告编号：2023-088）。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于聘任副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-089）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技公告编号：2023-088

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开了第三届董事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更登记手续，具体变更内容最终以浙江省市场监督管理局核准、登记的情况为准。修订情况如下：

■

《公司章程》除上述条款修改外，其他条款内容未作变动。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效并实施。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技公告编号：2023-089

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）董事会于近日收到副总经理陆伟先生、张红霞女士的书面辞职报告。具体情况如下：

2023年7月31日，公司收到海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）发来的告知函及中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认求精投资与丁闵及杭州重湖私募基金管理有限公司已就晨丰科技股份协议转让事项办理完成过户登记手续，公司控股股东及实际控制人发生变更。根据《股份转让协议》的约定，股份转让过户完成后，丁闵成为公司控股股东及实际控制人，将对公司董事会、监事会、高级管理人员进行调整。据此，陆伟先生、张红霞女士申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，陆伟先生将继续担任公司第三届董事会董事职务，张红霞女士将不再担任公司任何职务。

陆伟先生、张红霞女士在任职公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展壮大作出了重要贡献。公司及董事会对陆伟先生、张红霞女士在公司发展过程中做出的努力及贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司第三届董事会2023年第六次临时会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公司副总经理（基本情况附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年9月8日

魏一骥先生，汉族，1990年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年6月至2015年11月，任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015年11月至2018年4月，任公司董事、研发中心主任；2018年4月至2023年4月，任公司董事、副总经理；2023年4月至2023年8月，任公司董事、总经理；2023年8月至今，任公司董事。

张锐女士，满族，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2005年2月至2015年10月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司副总经理；2015年5月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司监事；2015年10月至2023年8月，任金麒麟新能源股份有限公司副总经理；2015年10月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2016年10月至2018年8月，任赤峰新金色能源有限公司监事；2023年8月至今，任公司董事。

刘余先生，满族，1988年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2017年4月至2018年3月，任辽宁普天能源发电集团亿峰售电有限公司业务主管；2018年4月至2023年8月，任国盛电力销售有限公司经理；2018年4月至今，任国盛电力销售有限公司执行董事；2019年8月至今，历任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事、董事长；2020年6月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2021年4月至今，任通辽国盛供电有限公司董事、经理；2022年6月至今，任北票市国盛配售电有限公司董事、经理；2022年7月至今，任国盛（辽宁）电力新能源有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛电力发展有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛售电有限公司董事、经理；2022年12月至今，任赤峰玉龙供电有限公司董事长、总经理；2022年12月至今，任巴林右旗庆州供电有限公司董事长、总经理；2023年8月至今，任公司董事。

刘云女士，满族，1972年生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2012年2月至2014年12月，任九星控股集团有限公司资金总监、财务总监；2015年7月至2017年2月，任沈阳金铠建筑科技股份有限公司财务总监；2017年5月至2020年4月，任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理；2017年9月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2020年5月至2022年2月任金麒麟建设科技股份有限公司财务总监；2022年3月至2023年8月任金麒麟新能源股份有限公司资金总监。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技公告编号：2023-090

债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月25日 14点00分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月25日

至2023年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经2023年9月7日召开的第三届董事会2023年第六次临时会议审议通过，相关公告于2023年9月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2023年9月19日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。

六、其他事项

(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

(二)联系部门：公司证券部

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

(三)联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年9月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技公告编号：2023-091

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事葛湘萍女士的书面辞职报告。葛湘萍女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞去上述职务后，葛湘萍女士将继续担任公司其他职务。

葛湘萍女士在任职公司职工代表监事期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对葛湘萍女士在公司发展过程中做出的努力及贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司2023年9月7日召开的职工代表大会民主选举，选举陈毓晔女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2023年9月8日

陈毓晔女士，汉族，1987年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2010年7月至2013年7月，任海宁联丰东进电子有限公司计划部专员；2014年1月至2015年11月，任浙江晨丰科技有限公司法务专员；2015年12月至2023年1月，任公司法务专员；2023年2月至2023年8月，任公司非职工代表监事、人事部经理助理兼法务专员，2023年8月至今，任公司人事部经理助理兼法务专员。