安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|安徽省_新浪财经

证券代码：002538 证券简称：司尔特公告编号：2023-34

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次会议无否决或修改提案的情况；

3、本次会议无新提案提交表决；

4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：2023年9月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议主持人：董事长朱国全先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份183,601,125股，占公司有表决权股份总数的24.2178％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份182,050,800股，占公司有表决权股份总数的24.0133％。

通过网络投票的股东23人，代表股份1,550,325股，占上市公司总股份的0.2045％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,550,325股，占上市公司总股份的0.2045％。

其中：通过网络投票的股东23人，代表股份1,550,325股，占上市公司总股份的0.2045％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意183,573,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,522,525股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2068％；反对27,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过《关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的议案》

总表决情况：

同意183,517,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,466,725股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.6076％；反对83,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.3924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日

证券代码：002538 证券简称：司尔特公告编号：2023-35

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2023年9月6日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年9月6日2023年第二次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、张鉴平、朱克亮（独立董事）、罗忆松（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、朱克亮（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：吴玉光（独立董事）

委员：朱国全、罗忆松（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会