日海智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-085

日海智能科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）；

2、2023年8月16日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）《关于提请增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。九洲集团提议将《关于调整2023年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。公司于2023年8月17日在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2023-083）。

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2023年8月28日下午14:30。

2、网络投票时间：2023年8月28日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2023年8月23日。

（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋公司1701会议室。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份81,180,622股，占公司有表决权股份总数的29.3962%。

（二）现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份62,400,000股，占公司有表决权股份总数的22.5956%。

（三）网络投票的情况

通过网络投票的股东22人，代表股份18,780,622股，占公司有表决权股份总数的6.8006%。

（四）中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共22人，代表有表决权的股份18,780,622股，占公司有表决权股份总数的6.8006%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、以非累积投票方式，审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意80,121,422股，占出席会议所有股东所持股份的98.6953%；反对915,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1280%；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1768%。

2、以非累积投票方式，审议通过《关于调整2023年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意80,121,422股，占出席会议所有股东所持股份的98.6953%；反对1,059,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

3.01选举薛健为公司第六届董事非独立董事

表决结果：同意80,126,539股，占出席会议所有股东所持股份的98.7016%。其中中小投资者表决情况：同意17,726,539股，占出席会议中小股东所持股份的94.3874%。

3.02选举杨宇翔为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意80,086,525股，占出席会议所有股东所持股份的98.6523%。其中中小投资者表决情况：同意17,686,525股，占出席会议中小股东所持股份的94.1743%。

3.03 选举李鸿斌为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意80,176,545股，占出席会议所有股东所持股份的98.7632%。其中中小投资者表决情况：同意17,776,545股，占出席会议中小股东所持股份的94.6537%。

3.04 选举肖建波为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意80,326,555股，占出席会议所有股东所持股份的98.9479%。其中中小投资者表决情况：同意17,926,555股，占出席会议中小股东所持股份的95.4524%。

4、以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

4.01 选举黄海明为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意80,166,576股，占出席会议所有股东所持股份的98.7509%。其中中小投资者表决情况：同意17,766,576股，占出席会议中小股东所持股份的94.6006%。

4.02选举赵广宇为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意80,166,586股，占出席会议所有股东所持股份的98.7509%。其中中小投资者表决情况：同意17,766,586股，占出席会议中小股东所持股份的94.6006%。

4.03选举刘江平为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意80,166,599股，占出席会议所有股东所持股份的98.7509%。其中中小投资者表决情况：同意17,766,599股，占出席会议中小股东所持股份的94.6007%。

议案3、4采取累积投票制逐项进行表决。薛健先生、杨宇翔先生、李鸿斌先生、肖建波先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立董事；黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上7人组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

吴生保先生当选公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事叶丽珊女士、王本西先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、徐雅堃律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

五、备查文件目录

（一）《日海智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》。

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-086

日海智能科技股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第89号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中相关问题做出书面说明，并于2023年6月26日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。

公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门、人员和中介机构对问询函中涉及的问题进行认真分析和详细解答。公司此前分别于2023年6月26日、2023年7月10日、2023年7月24日、2023年7月31日、2023年8月14日向深圳证券交易所申请，将问询函回复时间延期至2023年7月10日、2023年7月24日、2023年7月31日、2023年8月28日前，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2023-061、2023-062、2023-066、2023-069、2023-080）。

鉴于部分回复内容仍然还需要补充和完善，为确保信息披露的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函，预计在2023年9月11日前完成问询函的回复并对外披露。延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-087

日海智能科技股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第六届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2023年8月28日，公司第二届工会委员（代表）大会在公司会议室召开了2023年第三次会议。本次会议应出席员工代表11人，实际出席的员工代表11人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由第二届工会委员（代表）大会主席丁岩平先生主持，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》：选举叶丽珊女士、王本西先生（两位职工代表监事简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，第六届监事会任期三年，职工代表监事的任期自本次职工代表大会审议通过之日起算。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日

附：职工代表监事简历

叶丽珊女士：1991年生，本科学历。2014年10月-2015年7月任东莞捷荣技术股份有限公司法务专员，2015年8月-2017年9月任广东经天律师事务所律师助理，2018年6月-2020年3月任任子行网络技术股份有限公司法务主管，2020年3月入职公司任高级法务专员、法务经理。

叶丽珊女士不持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王本西先生：1980年生，研究生学历。2006年2月-2009年8月任希姆通信息技术(上海)有限公司软件主管，2009年9月-2010年5月任中国电信集团号百信息服务有限公司软件主管。2010年6月加入公司全资子公司芯讯通无线科技（上海）有限公司任软件经理，现任模组板块副总裁。

王本西先生通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.20%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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