上海畅联国际物流股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.cs.com.cn；www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

■

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2023-023

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 副董事长俞勇先生因工作原因委托董事徐峰先生出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年8月24日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，其中亲自出席会议的董事9名，副董事长俞勇先生因工作原因委托董事徐峰先生出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议总经理2023上半年度工作报告的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2023年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司对外投资项目的议案》

同意公司经营管理层在年度对外投资权限范围内（2023年度不超过人民币1.81亿元）开展进一步收购上海那亚进出口有限公司的项目决策，本项目投资金额预估不超过人民币2,150万元。

公司于2015年收购上海那亚进出口有限公司40%股权，考虑到公司入股后上海那亚进出口有限公司实际由公司负责经营管理、业绩取得稳步增长，为有效保障股东权益，公司拟进一步收购上海那亚进出口有限公司50%股权，交易完成后，公司将持有上海那亚进出口有限公司90%股权。

标的公司信息：

企业名称：上海那亚进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310000741166139T

注册资本：人民币2,000万元

成立时间：2002年7月12日

经营范围：从事货物及技术的进出口业务,仓储（除危险品）、普通机械设备的维修;普通货运。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：徐超

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于免除高级管理人员职务的议案》

鉴于公司总经理助理秦平女士近期将至退休年龄，公司决定自2023年9月1日起免除秦平女士的总经理助理职务。

秦平女士在担任公司总经理助理期间，开拓创新、锐意进取、兢兢业业、勤勉尽职。在此，公司董事会对秦平女士为公司的经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2023-024

上海畅联国际物流股份有限公司

股东减持股份结果暨未减持公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，嘉融投资有限公司（以下简称“嘉融投资”）持有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份15,363,133股，占公司目前总股本的4.24%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2018年9月13日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2023年8月25日，公司收到嘉融投资《关于减持股份结果的告知函》。在本次减持计划期间，嘉融投资通过集中竞价交易和大宗交易方式减持0股，占公司目前总股本的比例为0%。截至2023年8月25日，嘉融投资披露的减持时间区间届满，本次减持计划完成。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

基于市场情况，嘉融投资在减持计划期间内未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023/8/28

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