山西科新发展股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600234 公司简称：科新发展

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023—033

山西科新发展股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范围变更和《公司章程》修订相关的事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知确定具体召开日期后另行发出。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023一035号公告。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司

董事会

二零二三年八月二十五日

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--034

山西科新发展股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

一、审议通过公司《2023年半年度报告及其摘要》，并对董事会编制的2023年半年度报告发表如下审核意见：

1、公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。

2、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2023年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023一035号公告。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司

监事会

二零二三年八月二十五日

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--035

山西科新发展股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据工商相关政策变化、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等所涉及《公司章程》部分条款事项，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

一、拟变更公司经营范围情况

拟在公司经营范围中增加“食品销售（仅销售预包装食品）”，详情如下：

■

二、《公司章程》拟修订情况

根据上述变更事项及《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

■■

除上述修订外，公司现行《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围是根据工商相关政策变化进行的，本次对《公司章程》部分条款的修订是根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定及公司实际情况进行的，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上事项尚需提交股东大会审议，并需根据相关要求向市场监督管理部门依法办理工商变更登记和备案手续，最终以登记机关核准信息为准。

公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范围变更和《公司章程》修订相关的事宜。

修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023—036

山西科新发展股份有限公司

关于2023年第二季度建筑装修装饰工程业务主要经营数据的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑（2022年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务2023年第二季度主要经营数据公告如下：

■

公司于2022年8月签署的“宝裕楼项目园林景观工程”项目合同，因甲方设计方案重大调整，开工复工时间不确定，工期不确定，经双方协商一致，已于2023年4月解除合同，合同金额420.78万元。

2023年第二季度无已签订尚未执行的重大项目。

以上经营数据系公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

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