湖南天雁机械股份有限公司2023年半年度报告摘要|湖南天雁_新浪财经

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁天雁B股

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600698（A股） 900946（B股）公告编号：临2023-031

证券简称：湖南天雁（A股）天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年8月18日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第九次会议，会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会审核了公司2023年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议并通过了《关于2023年拟处置设备类固定资产的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于2023年固定资产投资计划中期调整的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023年8月19日

证券代码：600698（A股） 900946（B股）公告编号：临2023-030

证券简称：湖南天雁（A股）天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年8月18日以现场方式召开了第十届董事会第十四次会议。会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中8名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告的议案》。

关联董事谢力回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于制定《湖南天雁机械股份有限公司合规管理办法》的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于2023年拟处置设备类固定资产的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于2023年固定资产投资计划中期调整的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。