江西志特新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-066 转债代码：123186 转债简称：志特转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

（一）向不特定对象发行可转换公司债券

公司分别于2022年7月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，2022年8月3日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2023年2月17日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市委员会审核通过。2023年3月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）。2023年3月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券614.033万张，募集资金总额共计人民币61,403.30万元。2023年4月21日，公司可转换债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（二）2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

公司分别于2022年5月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，2022年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司2022年限制性股票激励计划的相关议案，并于2022年5月30日向激励对象首次授予限制性股票。2023年6月15日，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就。2023年6月30日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属股份登记工作，向首次授予部分86名激励对象定向发行的公司A股普通股股票531,165股，公司总股本由163,893,333股增加至164,424,498股。本次归属股份上市流通日为2023年7月3日。

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