天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2023-062

天津渤海化学股份有限公司

关于第十届董事会第一次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年8月14日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年8月18日17：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

经董事会审议，公司董事会选举郭子敬先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案

经董事会审议，选举产生第十届董事会专门委员会成员，具体人员组成如下：

董事会战略委员会成员：郭子敬（召集人）、王志远、朱威

董事会审计委员会成员：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬

董事会提名委员会成员：杨海静（召集人）、郭子敬、王志远

董事会薪酬与考核委员会成员：王志远（召集人）、张菁、杨海静

公司第十届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会审议，同意聘任朱威先生为公司总经理；高勇峰先生为公司副总经理；程海如先生为公司副总经理；李薇女士为公司财务总监；张尧先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2023-063

天津渤海化学股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定于2023年8月2日在公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举了李金宏先生、董晓旭女士为公司第十届监事会职工代表监事。具体内容详见公司2023年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

公司于2023年8月18日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》，选举产生了公司董事会第十届非独立董事、独立董事；监事会第十届非职工代表监事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议。第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。选举产生了第十届董事会董事长、董事会专门委员会、第十届监事会主席并聘任了高级管理人员。

一、第十届董事会组成情况

根据公司2023年第三次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果：

非独立董事：郭子敬（董事长）、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝方、关宏颖

独立董事：王志远、张菁、杨海静

二、第十届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：郭子敬（召集人）、王志远、朱威

审计委员会：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬

提名委员会：杨海静（召集人）、郭子敬、王志远

薪酬与考核委员会：王志远（召集人）、张菁、杨海静

三、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：戴宜丰（监事会主席）、李胜男、刘伟

职工代表监事：李金宏、董晓旭

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：朱威

副总经理：高勇峰、程海如

财务总监：李薇

董事会秘书：张尧

公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员任期三年，与公司第十届董事会、第十届监事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：天津市河西区解放南路325号

联系电话：022-58585662

联系邮箱：bhcc600800@bcig.cn

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日

郭子敬，男，汉族，1978年5月出生，天津人，中国共产党党员，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事、董事长；天津渤海石化有限公司党委书记、董事、董事长。

朱威，男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，中国共产党党员，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，正高级工程师。现任天津渤海化学股份有限公司董事、总经理；天津渤海石化有限公司总经理。

吕学森，男，汉族，1978年11月出生，中国共产党党员，2000年9月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，毕业于北京大学法学 院。现任天津渤海化工集团有限责任公司企管法务部部长。

谌绍铜，男，汉族，1972年6月出生，中国共产党党员，1994年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，毕业于成都理工学院。现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事长。

邢宝方，男，汉族，1983年7月出生，黑龙江人，中国共产党党员，2007年8月参加工作，大学本科学历，经济学硕士学位，经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司团委书记、资产运营部副总经理。

关宏颖，女，满族，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员；天津渤海化学股份有限公司董事。

王志远，男，汉族，1957年出生，中国共产党党员，毕业于北京化工学院化学工程系，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年至1992年在化工部第一设计院任工程师；1992年至 2000年在中 国天辰化学工程有限公司分别任部长、总经理助理、副总经理；2000年至2018年在中国天辰工程有限公司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长；2018年至2021年1月任天津市人民代表大会财政经济委员会副主任委员。现任中国五环工程有限公司外部董事，中化学生态环境有限公司外部董事，东华工程科技股份有限公司外部董事，现任天津渤海化学股份有限公司独立董事。

张菁，女，汉族，1976年5月出生，毕业于河北工业大学，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997年10月至2001年3月在天津岩津化纤制品有限公司任财务助理、主管会计；2001年3月至2006年12月在天津五洲联合会计师事务所任助理、项目经理、部门经理；2007年1月至2009年6月在五联方圆会计师事务所天津分所任部门经理；2009年7月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所任部门经理、审计合伙人。

杨海静，女，汉族，1978年10月出生，中国共产党党员，毕业于南开大学，博士研究生学历，副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼职律师；2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师；2015年7月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。

监事简历

戴宜丰，男，汉族，1984年5月出生，江西萍乡人，中共党员， 2006年7月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部部长。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

李胜男，女，汉族，1986年4月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，2008年8月参加工作，全日制大学学历，法学学士，高级经济师。现任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部副部长、资本运营部副部长、发展战略研究室副主任、工程建设部副部长。

刘伟，男，汉族，1973年1月出生，山东聊城人，1992年11月参加工作，大专学历，现任天津环球磁卡集团有限公司法务审计部副主任。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

李金宏，男，1966年12月出生，汉族，工商管理硕士、高级政工师，中共党员。1987年8月参加工作，历任天津环球磁卡股份有限公司总经办秘书、进出口部副部长、重点工程部副部长、总经理办公室主任、助理总经理、副总经理、董事、董事会秘书（兼）、磁卡事业部副总经理等职务。现任天津渤海化学股份有限公司磁卡事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，天津环球磁卡科技有限公司党总支副书记、总经理。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

董晓旭，女，满族，1990年9月出生，本科学历、经济师，中共党员。2013年7月参加工作，现任天津渤海化学股份有限公司资产财务部（财务中心）员工，现任天津渤海化学股份有限公司监事。

高级管理人员简历

高勇峰，男，汉族，1973年7月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任天津渤海化学股份有限公司副总经理，天津环球磁卡科技有限公司党委书记、董事长。

程海如，男，汉族，1971年1月出生，山西左权人，中国共产党党员，1992年7月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天津渤海化学股份有限公司副总经理，天津渤海石化有限公司副总经理。

李薇，女，汉族，1979年11月出生，天津人，中国共产党党员，2003年7月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。现任天津渤海化学股份有限公司财务总监，天津渤海石化有限公司总会计师。

张尧，男，蒙古族，1982年2月出生，全日制大学学历，会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司财务部工作，历任公司财务部主管、审计部部长、金融证券部部长。2018年3月起担任公司董事会秘书。现任天津渤海化学份有限公司董事会秘书、副总法律顾问。

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2023-064

天津渤海化学股份有限公司

关于第十届监事会第一次会议

决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年8月14日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2023年8月18日17:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

经监事会审议，公司监事会选举戴宜丰先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2023年8月19日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-061

天津渤海化学股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月18日

(二)股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举第十届监事会监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：刘越、窦子瑛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2023年8月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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