公司代码：600111 公司简称：北方稀土
二〇二三年八月十八日
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■■
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期，除主要稀土产品价格和原料采购成本的波动变化对公司经营业绩构成一定影响外，公司经营情况未发生重大变化。
报告期，为将公司稀土冶炼分离产业板块打造为全球规模最大、技术领先、节能环保的行业引领型智能化绿色工厂，充分发挥规模效益和效率，推动形成集约化、现代化、基地化生产模式，进一步增强公司核心竞争力，推动高质量发展，公司第八届董事会第二十五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》，公司以全资子公司华美公司为实施主体，投资建设“中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目”。项目建成后，具备处理58.09%REO混合稀土精矿能力198000吨/年，以REO计115018吨/年；萃取分离能力106661.6吨/年（以REO计），沉淀和结晶能力141070吨/年（以REO计），灼烧能力39600吨/年（以REO计）。项目建设具有较好的经济效益，可有效提高稀土资源集约高效、低碳环保利用水平，对稀土产业及下游应用领域可持续高质量发展具有重要的促进作用，对地区经济社会发展做出积极贡献，具有较好的社会效益。截至报告期末，项目已启动，前期工作有序推进。
报告期，公司第八届董事会第二十五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》，进一步明确了稀土精矿定价公式及定价机制，对2023年度稀土精矿日常关联交易进行了预计，按照定价机制对稀土精矿交易价格进行调整。
上述项目投资及稀土精矿事项详见公司2023年3月15日、3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露的《北方稀土关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的公告》《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的公告》《北方稀土2023年第一次临时股东大会决议公告》等文件。
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2023-052
中国北方稀土(集团)高科技股份
有限公司关于召开2023年半年度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
召开时间：2023年8月29日（星期二）上午9:00～10:00
召开网址：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
召开方式：上证路演中心“图文展示+网络文字互动问答”
投资者可于2023年8月22日（星期二）至8月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于2023年8月19日发布了2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况等信息，公司定于2023年8月29日（星期二）上午9:00～10:00召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会将以“图文展示+网络文字互动问答”形式召开，公司将就2023年上半年经营成果、财务指标等情况与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开时间及方式
（一）召开时间：2023年8月29日（星期二）上午9:00～10:00
（二）召开网址：
上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）召开方式：上证路演中心“图文展示+网络文字互动问答”
三、参加人员
公司董事长、党委书记章智强先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官王占成先生，独立董事戴璐女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年8月29日（星期二）上午9:00～10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年8月22日（星期二）至8月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
电子邮箱：cnrezqb@126.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2023一051
中国北方稀土（集团）高科技股份
有限公司第八届监事会第三十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）监事会于2023年8月8日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三十次会议的通知。本次会议于2023年8月18日以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土2023年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司《2023年半年度报告及摘要》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2023年半年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2023年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2023年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2023年8月19日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2023一050
中国北方稀土（集团）高科技股份
有限公司第八届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2023年8月8日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知。本次会议于2023年8月18日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《北方稀土2023年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
独立董事对报告发表了独立意见，同意报告内容。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意报告内容。
表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日
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