会稽山绍兴酒股份有限公司2023年半年度报告摘要|会稽山_新浪财经

公司代码：601579 公司简称：会稽山

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：方朝阳

董事会批准报送日期：2023年8月17日

股票简称：会稽山股票代码：601579 编号：临2023-028

会稽山绍兴酒股份有限公司

2023年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》（2022年1月修订）第十六条相关规定，现将会稽山绍兴酒股份有限公司2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、产品销售情况：单位:万元币种:人民币

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二、销售渠道情况：单位:万元币种:人民币

■

三、区域情况：单位:万元币种:人民币

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注：以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况：单位: 个

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特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二三年八月十九日

股票简称：会稽山股票代码：601579 编号：临2023一029

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月18日（星期五）至8月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月19日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月25日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：杨刚，独立董事：李生校，董事会秘书：金雪泉，财务总监：董亚杰。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年8月25日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年8月18日（星期五）至 8月24日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0575-84292755 0575-81188579

邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

六、其他事项

本次公司2023年半年度业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二三年八月十九日

股票简称：会稽山股票代码：601579 编号：临2023一027

会稽山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月7日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意并批准公司编制的《公司2023 年半年度报告及摘要》，内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》，《公司2023年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金使用管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司内部审计制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司投资者关系管理制度》。