江苏振江新能源装备股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603507 公司简称：振江股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-083

江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月13日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2023年度的整体经营情况，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）2023-087号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于对连云港全资子公司增资的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-085号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于对天津全资子公司增资的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-085号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《关于对境外全资孙公司增资的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-085号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年8月19日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-084

江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月13日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半 年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，结合公司及下属子公司2023年半年度的整体经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《振江股份2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2023年8月19日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-085

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于对连云港、天津全资子公司及

境外孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简称“连云港振江”）

● 增资金额：40,000万元人民币

● 增资方式：采用自有资金增资，增资前连云港振江注册资本为10,000万元人民币，增资完成后注册资本为50,000万元人民币。

● 增资标的名称：天津振江新能科技有限公司（以下简称“天津振江”）

● 增资金额：9,000万元人民币

● 增资方式：采用自有资金增资，增资前天津振江注册资本为6,000万元人民币，增资完成后注册资本为15,000万元人民币。

● 增资标的名称：振江新能 (美国)科技股份公司（以下简称“美国振江”）

● 增资金额：750万美元

● 增资方式：采用自有资金增资，增资前美国振江注册资本为750万美元 ，增资完成后注册资本为1,500万美元。

● 上述三次增资事项均不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、本次增资的基本情况

1、江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对连云港全资子公司增资的议案》，同意公司对连云港振江进行增资。根据公司战略发展规划及连云连云港振江经营发展需要，随着募集资金的投入及募投项目的建设完工，公司拟对连云港振江增资人民币40,000万元。本次增资完成后，连云港振江的注册资本由10,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。

2、公司于2023年8月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对天津全资子公司增资的议案》，同意公司对天津振江进行增资。公司对光伏市场的战略发展规划及天津振江经营发展需要，为进一步增强天津振江的资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟以自有资金对天津振江增资人民币9,000万元。本次增资完成后，天津振江的注册资本由6,000万元人民币增加至15,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。

3、公司于2023年8月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对境外全资孙公司增资的议案》，同意公司对美国振江进行增资。根据公司对美国光伏市场的战略发展规划及美国振江经营发展需要，为进一步增强美国振江的资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟以自有资金通过全资子公司天津振江对美国振江增资750万美元。本次增资完成后，美国振江的注册资本由750万美元增加至1,500万美元，公司仍持有其100%股权。

上述增资事项均不涉及关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟增资对象的基本情况

（一）连云港振江轨道交通设备有限公司

名称：连云港振江轨道交通设备有限公司

类型：有限公司

注册地址：江苏灌云经济开发区镜花缘路58号

法定代表人：胡文

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：轨道交通零部件的研发、生产与销售;承接各类钢结构件的生产和热镀锌加工、静电喷塑、喷沙及喷锌;紧固件、非标准紧固件的制造、加工与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2023年6月30日，连云港振江资产总额为72,391.29万元，负债总额为65,326.84万元，净资产为7,064.46万元，实现营业收入7,328.76万元，净利润-988.35万元。（以上财务数据未经审计）

截止2022年12月31日，连云港振江资产总额为61,078.80万元，负债总额为53,026万元，净资产为8,052.80万元，实现营业收入17,336.10万元，净利润-1,170.15万元。（以上财务数据经审计）

本次增资前，公司直接持有连云港振江100%股权，本次增资完成后，公司仍直接持有连云港振江100%股权。

（二）天津振江新能科技有限公司

名称：天津振江新能科技有限公司

类型：有限公司

注册地址：天津市静海区静海经济开发区台玻南路9号

法定代表人：翟滨滨

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止 2023年6月30日，天津振江资产总额为6,171.24万元，负债总额为809.92万元，净资产为5,361.32万元，实现营业收入371.33万元，净利润70.42万元。（以上财务数据未经审计）

截止2022年12月31日，天津振江资产总额为6,072.51万元，负债总额为781.79万元，净资产为5,290.72万元，实现营业收入1,289.62万元，净利润-434.57万元。（以上财务数据经审计）

本次增资前，公司直接持有天津振江100%股权，本次增资完成后，公司仍直接持有天津振江100%股权。

（三）振江新能 (美国)科技股份公司

名称：JZNEE Renewable Energy Technology Inc.

中文名称：振江新能 (美国)科技股份公司

注册登记号：7208949

类型：股份公司

注册地址：08 LAKELAND AVE.DOVER, COUNTY OF KENT，DE 19901

法定代表人：卢强

注册资本：750万美元

经营范围：光伏支架技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；光伏支架、钢结构件制造、加工、销售、安装及进出口业务。

截止 2023年6月30日，美国振江资产总额为20,283.39万元，负债总额为 16,202.98万元，净资产为4,080.40万元，实现营业收入0万元，净利润-1,077.46万元。（以上财务数据未经审计）

截止2022年12月31日，美国振江资产总额为0美金，负债总额为0美金，净资产为0美金，实现营业收入0美金，净利润0美金。（以上财务数据经审计）

本次增资前，公司间接持有美国振江100%股权，本次增资完成后，公司仍间接持有美国振江100%股权。

三、本次增资对公司的影响

1、连云港振江是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为钢结构件的生产与销售，对辐射连云港周边零部件市场具有重要意义。公司本次对连云港振江增资有利于增强其资金实力，促进布局苏北产业链的重要举措，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。

2、天津振江是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为光伏支架制造、加工、销售及安装，对公司在光伏市场方面具有重要意义。公司本次对天津振江增资有利于增强其资金实力，促进其抓住光伏发展机遇，间接布局美国光伏市场，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。

3、美国振江是公司的全资孙公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为光伏支架制造、加工、销售及安装，对公司在美国光伏市场方面具有重要意义。公司本次对美国振江增资有利于增强其资金流动性，促进其抓住光伏发展机遇，布局美国光伏市场，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

上述增资事项均符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强上述全资子公司及境外孙公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年8月19日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-086

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟为全资子公司连云港振江轨道交通设备有限公司(以下简称“连云港振江”)提供4,000万元人民币的担保。

● 本次担保事项在公司第三届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额度内。

●公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。

一、担保情况概述

1、连云港振江拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请3,000万元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。本次担保在2022年年度股东大会授权额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

2、连云港振江拟向江苏银行股份有限公司连云港分行申请1,000万元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。本次担保在2022年年度股东大会授权额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：连云港振江轨道交通设备有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：胡文

公司持股比例：100%

注册地址：江苏灌云经济开发区镜花缘路58号

经营范围：轨道交通零部件的研发、生产与销售;承接各类钢结构件的生产和热镀锌加工、静电喷塑、喷沙及喷锌;紧固件、非标准紧固件的制造、加工与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

连云港振江最近一年又一期主要财务数据：(单位：万元)

■

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额为29,242万元(不含本次担保金额4,000万元)，共计占本公司最近一期经审计总资产的比例为5.35%，占净资产的比例为13.06%。

公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年8月19日

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