江西九丰能源股份有限公司|江西省_新浪财经

附表1-2：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

（2023年非公开发行可转债募集资金）

编制单位：江西九丰能源股份有限公司单位：人民币万元

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注：1、募投项目“补充流动资金及支付本次交易相关费用”计划投资总额为10,000.00万元，实际用于补充流动资金8,120.00万元，用于支付本次交易相关费用1,880.00万元，报告期内该项目已投入完毕。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

（2021年首次公开发行股票募集资金）

编制单位：江西九丰能源股份有限公司单位：人民币万元

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注1：上述“未明确投向的募集资金”系暂时存放于专户的募集资金，未来将用于公司发展战略及主营业务相关的项目投资或资产购买，现阶段暂未决定具体投向，待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2023-059

江西九丰能源股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年8月14日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月4日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告（摘要）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了2023年上半年公司募集资金存放与实际使用情况。2023年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》等公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制订、修订相关制度的公告》等公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2023年8月15日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2023-058

江西九丰能源股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2023年8月14日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月4日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告（摘要）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟定2023年半年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为618,703,944股，以此计算合计拟派发现金红利共185,611,183.20元（含税）。

本次现金分红实施完成后，公司2023年上半年累计现金分红及股份回购合计291,617,872.23元（其中，2023年上半年股份回购金额为106,006,689.03元），占2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的40.93%。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》等公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合实际情况，制订相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

4.01 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

4.02 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

4.03 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

4.04 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

4.05 审议《关于修订〈股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；