南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-025

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月14日以现场会议方式召开，会议通知于2023年8月11日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举洪书城先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2023年8月14日

第五届监事会主席简历：

洪书城，男，中国国籍，1991年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、江西中科上宇科技有限公司董事长。

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-027

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事长：刘子力先生；

（二）非独立董事：金跃跃先生、祝一鹏先生、邵康先生；

（三）独立董事：荆林峰先生、彭晓洁女士、黄厚平先生

公司第五届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

（一）审计委员会：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员；

（二）战略决策委员会：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主任委员；

（三）提名委员会：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员；

（四）薪酬与考核委员会：黄厚平、彭晓洁、金跃跃；其中黄厚平为主任委员；

公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第五届监事会组成情况

（一）监事会主席：洪书城先生；

（二）非职工代表监事：钟观香女士；

（三）职工代表监事：郑洁女士；

公司第五届监事会由以上三名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、高级管理人员组成情况

（一）总经理：金跃跃先生

（二）董事会秘书、财务总监：徐秦烨女士

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。徐秦烨女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次聘任的高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、证券事务代表聘任情况

（一）证券事务代表：钱川先生

公司第五届证券事务代表钱川先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见附件。

六、部分董事离任情况

在新一届董事会产生后，张天戈先生不再担任公司董事会独立董事。公司及董事会对张天戈先生任职公司第四届董事会独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年8月14日

第五届董事会董事简历：

刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司党委书记、董事长。

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会（SAC/TC269/SC5）主任委员、全国物流仓储设备标准化技术委员会（TC499）的副主任委员。

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇创邑私募基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川文创运营有限公司董事、江西音飞智能物流设备有限公司董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇澳蓝亚特环境科技有限公司董事。

邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾就职于中铁十七局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长；历任景德镇陶文旅集团发展规划部职员、部长。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。

荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业群联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长。

彭晓洁，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；1992 年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003 年 1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士1992年7月至1999年12月就职于江西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002年1月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。

黄厚平，男，1975年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士，毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师。

第五届监事会监事简历：

洪书城，男，中国国籍，1991年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、江西中科上宇科技有限公司董事长。

钟观香，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权,毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。

郑洁，女，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017年毕业南京大学信息技术与管理专业。2003至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。

董事会秘书、财务总监简历

徐秦烨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业南京审计学院审计专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事会秘书代理财务总监工作。

证券事务代表简历

钱川，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院，本科学历。曾在中圣集团任投资经理，2015年至今就职于本公司。

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-023

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月14日

(二)股东大会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案为累积投票议案，各项子议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘明明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年8月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-024

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月11日以通讯方式发出会议通知，于2023年8月14日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举刘子力先生担任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

（1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主任委员。

（2）提名委员会委员：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。

（3）审计委员会委员：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：黄厚平、彭晓洁、金跃跃；其中黄厚平为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意公司聘任金跃跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

同意公司聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意公司聘任钱川先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年8月14日

第五届董事会董事简历：

刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司党委书记、董事长。

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会（SAC/TC269/SC5）主任委员、全国物流仓储设备标准化技术委员会（TC499）的副主任委员。

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇创邑私募基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川文创运营有限公司董事、江西音飞智能物流设备有限公司董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇澳蓝亚特环境科技有限公司董事。

邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾就职于中铁十七局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长；历任景德镇陶文旅集团发展规划部职员、部长。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。

荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业群联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长。

彭晓洁，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；1992 年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003 年 1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士1992年7月至1999年12月就职于江西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002年1月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。

黄厚平，男，1975年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士，毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师。

董事会秘书、财务总监简历

徐秦烨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业南京审计学院审计专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事会秘书代理财务总监工作。

证券事务代表简历

钱川，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院，本科学历。曾在中圣集团任投资经理，2015年至今就职于本公司。

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-026

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于选举公司职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月14日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，根据《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月14日召开了职工代表大会，选举郑洁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工监事，任期三年。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年8月14日

职工监事简历：

郑洁，女，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017年毕业南京大学信息技术与管理专业。2003至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。

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