航天时代电子技术股份有限公司关于公司股东航天高新（苏州）创业投资有限公司拟参与转融通证券出借业务的公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-041

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司股东航天高新（苏州）创业

投资有限公司拟参与转融通证券

出借业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）发来的《转融通证券出借计划告知函》，航天创投计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，将持有的公司股份参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过10,705,000股,不超过公司总股本的0.32%。

一、 股东基本情况

1.股东名称：航天高新（苏州）创业投资有限公司

2.股东持股情况：截止本公告披露之日，航天创投持有公司股份10,705,068股，持股比例0.32%，该股份为无限售条件流通股。

二、转融通证券出借业务的主要内容

1.参与该业务的原因：为有效盘活存量证券资产，实现资产保值增值。

2.计划参与股份数量：计划参与转融通业务出借股份不超过10,705,000股(占公司总股本的0.32%)。如出借期间遇送股、资本公积金转增股本、配股、回购等股本变动事项的，上述计划参与股份数量将做相应调整。

3.参与期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

4.费率区间：根据中国证券金融股份有限公司相关规定，以约定申报或非约定申报确定出借费率。

三、相关风险提示

1. 航天创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否参与、如何参与转融通证券出借业务。本次业务计划存在时间、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2.本次参与转融通证券出借业务系航天创投的正常业务行为，转融通证券出借业务的股份所有权不发生转移。

3.本公司将根据有关信息披露要求，及时披露本业务的实施情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年8月15日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-042

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2023年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年8月11日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2023年8月14日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司决定使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年8月15日

●报备文件：

公司董事会2023年第九次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-043

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2023年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年8月11日发出召开监事会会议的通知。

3、本次监事会会议于2023年8月14日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。

二、监事会会议审议情况

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用不超过32.35亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2023年8月15日

●报备文件：

公司监事会2023年第五次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-044

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为4,135,599,997.99元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为4,115,913,875.77元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。除公司本次募集资金项目中的补充流动资金项目已投入87,500万元外，其余募集资金324,242.12万元全部存储于募集资金专户中。

二、募集资金投资项目的基本情况

单位：万元

■

注：上述补充流动资金专户中包含部分尚未支付的发行费用。

截至2023年8月11日，公司累计使用募集资金共87,500万元用于补充公司流动资金，公司募集资金账户余额为324,242.12万元（包含部分尚未支付的发行费用）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

此次使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2023年第九次会议、监事会2023年第五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

五、专项意见说明

1、公司独立董事就该事项发表的独立意见：公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

2、监事会同意公司使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用不超过32.35亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。

3、公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券股份有限公司对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日

报备文件：

1、公司董事会2023年第九次会议决议；

2、公司监事会2023年第五次会议决议；

3、公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。

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