诺力智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2023-043

诺力智能装备股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月14日

(二)股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事陆大明先生、刘裕龙先生因公务未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

■

3、《关于选举第八届监事会监事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共4个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

● 上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、上交所要求的其他文件。

证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2023-046

诺力智能装备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会董事及监事会非职工代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事长：丁毅先生

（二）副董事长：丁晟先生

（三）非独立董事：丁毅先生、丁晟先生、毛英女士、陈黎升先生、钟锁铭先生

（四）独立董事：张洁女士、童水光先生、陈彬先生

公司第八届董事会由以上八名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

（一）审计委员会：陈彬先生（召集人）、丁毅先生、张洁女士

（二）战略决策委员会：丁毅先生（召集人）、毛英女士、丁晟先生、童水光先生、张洁女士

（三）提名委员会：陈彬先生（召集人）、丁晟先生、张洁女士

（四）薪酬与考核委员会：张洁女士（召集人）、毛英女士、童水光先生公司第八届董事会专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第八届监事会组成情况

（一）监事会主席：吴望婴先生

（二）非职工代表监事：郑文明先生、包毓祥先生

（三）职工代表监事：吴望婴先生

公司第八届监事会由以上三名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、高级管理人员组成情况

（一）总经理：毛英女士

（二）副总经理：丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、陈黎升先生、刘宏俊先生、戴文斌先生

（三）财务总监：毛兴峰先生

（四）董事会秘书：戴文斌先生

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。戴文斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次聘任的高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、证券事务代表聘任情况

（一）证券事务代表：金婉怡女士

公司第八届证券事务代表金婉怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见附件。

六、部分董事离任情况

在新一届董事会产生后，陆大明先生、谭建荣先生、刘裕龙先生不再担任公司董事会独立董事。公司及董事会对陆大明先生、谭建荣先生、刘裕龙先生任职公司第七届董事会独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

附：《简历》

简历

董事长简历

丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师。历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长、长兴诺力机械有限责任公司董事长兼总经理、浙江诺力机械有限公司董事长兼总经理、诺力股份董事长兼总经理；现任本公司董事长。

丁毅先生现持有本公司股票72,567,657股，占公司总股本比例28.17%；为本公司的控股股东、实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

副董事长简历

丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

丁晟先生现持有本公司股票14,006,686股，占公司总股本比例5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

高级管理人员简历

（1）、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。历任长兴诺力机械有限责任公司董事兼副总经理、浙江诺力机械有限公司董事兼副总经理、诺力股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

毛英女士现持有本公司股票5,985,000股，占公司总股本比例2.32%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（2）丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

（3）刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高级工程师。历任原靖江叉车厂车间技术员、车间主任、工程部部长、靖江宝骊叉车有限公司总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监、江苏上骐重工有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

刘云华先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（4）钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

钟锁铭先生现持有本公司股票1,163,500股，占公司总股本比例0.45%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（5）陈黎升，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任诺力股份车间技术员、车间主任、生产经理、生产厂长、诺力马来西亚公司董事、诺力股份、总经理助理、泰瑞工业有限公司法人、诺力股份副总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事、副总经理。

陈黎升先生现持有本公司股票336,000股，占公司总股本比例0.13%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（6）刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。历任江苏宝骊集团广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理、凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监、杭州中力搬运设备有限公司销售总监。现任本公司副总经理。

刘宏俊先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（7）毛兴峰,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师，注册会计师,注册税务师,注册评估师，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。历任宁波奉化西坞中学教师、宁波罗蒙集团区域经理、湖州天衡联合会计师事务所部门经理、浙江金三发新材科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司CFO、诺力股份财务部部长、监事会主席。现任本公司财务负责人。

毛兴峰先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（8）戴文斌，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长、贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表、宝硕股份有限公司董事会秘书、远光软件股份有限公司副总裁、董事会秘书、浙江衣拿智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、正领管理咨询（深圳）有限公司合伙人。

戴文斌先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券事务代表简历：

金婉怡，女， 1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。

证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2023-044

诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年8月4日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。公司第八届董事会第一次会议于2023年8月14日（星期一）16:30在公司展厅二楼会议室以现场方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由半数以上董事推荐董事丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举丁毅先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举丁晟先生为公司副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

■

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。

根据公司董事长丁毅先生提名，会议同意聘任毛英女士为公司总经理；戴文斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理毛英女士提名，会议同意聘任丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、陈黎升先生、刘宏俊先生、戴文斌先生为公司副总经理；聘任毛兴峰先生为公司财务负责人。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议决定同意聘任金婉怡女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

附：《简历》

简历

董事长简历

副董事长简历

高级管理人员简历：

证券事务代表简历：

金婉怡，女， 1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。

证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2023-045

诺力智能装备股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年8月4日以电话或电子邮件形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，2023年8月14日在公司展厅二楼会议室召开会议。会议应到监事3人，实际到会3人，经与会监事一致推荐，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举吴望婴先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2023年8月14日

附：《简历》

监事会主席简历

吴望婴，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士。2002年7月至2004年3月在浙江昶和（绍兴）有限公司工作，任生管科助理；2004年3月至今一直在诺力股份工作，历任生产部助理，信息部经理，工业工程部经理，计划部经理，生产中心副总监。现担任公司监事、总经理助理、信息化管理部部长。