浙江晨丰科技股份有限公司第三届监事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-069

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届监事会2023年第三次临时

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月7日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会2023年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年8月3日以现场送达方式送达。本次会议由孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

与会监事一致同意提名马德明先生、齐海余先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人基本情况见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2023年8月8日

马德明先生，汉族，1976年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年9月至2022年2月，任金麒麟建设科技股份有限公司办公室主任；2015年9月至今，任金麒麟新能源股份有限公司监事；2022年2月至今，任金麒麟新能源股份有限公司工程部经理。

齐海余先生，蒙古族，1976年生，中国国籍，中专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1999年1月至2021年5月，任国网奈曼旗供电公司外线线路检修班长；2021年6月至今，任奈曼旗广星配售电有限责任公司运检部经理；2021年12月至今，任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-070

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届董事会2023年第三次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月7日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2023年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年8月3日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

与会董事一致同意提名丁闵先生、刘余先生、童小燕女士、张锐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况见附件1），任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

与会董事一致同意提名倪筱楠女士、王世权先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人基本情况见附件2），任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件1：非独立董事候选人基本情况

丁闵先生，汉族，1978年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1999年10月至2004年12月，任香港艺林工程有限公司项目经理；2005年2月至2015年10月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司执行董事；2015年10月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016年10月至2018年1月，任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017年5月至2018年1月，任辽宁金色能源有限公司执行董事；2020年4月至今，任辽宁金麒麟新能源科技有限公司执行董事、经理；2020年4月至今，任通辽市玉丰新能源有限公司执行董事兼经理；2020年5月至今，任奈曼旗融丰新能源有限公司执行董事、经理；2021年5月至今，任通辽金麒麟新能源智能科技有限公司执行董事、经理；2021年5月至今，任辽宁金麒麟建筑装饰有限公司执行董事、经理。

刘余先生，满族，1988年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2017年4月至2018年3月，任辽宁普天能源发电集团亿峰售电有限公司业务主管；2018年4月至今，任国盛电力销售有限公司执行董事兼经理；2019年8月至今，历任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事、董事长；2020年6月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2021年4月至今，任通辽国盛供电有限公司董事、经理；2022年6月至今，任北票市国盛配售电有限公司董事、经理；2022年7月至今，任国盛（辽宁）电力新能源有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛电力发展有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛售电有限公司董事、经理；2022年12月至今，任赤峰玉龙供电有限公司董事长、总经理；2022年12月至今，任巴林右旗庆州供电有限公司董事长、总经理。

童小燕女士，汉族，1984年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年6月至2012年11月，任深圳鹏城会计师事务所审计员、项目经理，2012年12月至2020年4月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所项目经理、质监部主任，2020年5月至2022年2月，任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理。2022年3月至今，任金麒麟新能源股份有限公司财务总监；2022年6月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事。

张锐女士，满族，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2005年2月至2015年10月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司副总经理；2016年10月至2018年8月，任赤峰新金色能源有限公司监事；2015年10月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事、副总经理；2015年5月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司监事。

附件2：独立董事候选人基本情况

倪筱楠女士，汉族，1967年生，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年9月至1993年7月，任沈阳财经学院讲师；1996年9月至2003年6月，任沈阳大学讲师；2003年7月至2017年11月，任沈阳大学副教授、硕士生导师；2017年12月至今，任沈阳大学教授、硕士生导师，2020年6月至2022年4月，任金麒麟建设科技股份有限公司独立董事。

王世权先生，汉族，1977年生，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2010年1月至2014年12月，任东北大学教师（副教授）；2015年1月至今，任东北大学教师（教授）；2016年8月至2022年8月，任沈阳金山能源股份有限公司独立董事；2020年7月至今任沈阳市城市建设投资集团有限公司董事；2021年8月至今，任沈阳出版发行集团有限公司董事；2022年3月至今任沈阳中德园开发建设集团有限公司董事。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-071

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月25日 14点00分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月25日

至2023年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经2023年5月7日召开的第三届董事会2023年第一次临时会议及第三届监事会2023年第一次临时会议，2023年6月15日召开的第三届董事会2023年第二次临时会议及第三届监事会2023年第二次临时会议审议通过，相关公告分别于2023年5月10日、2023年6月19日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

议案2-4已分别经2023年8月7日召开的第三届董事会2023年第三次临时会议及第三届监事会2023年第三次临时会议审议通过，相关公告于2023年8月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：丁闵

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2023年8月22日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。

六、其他事项

(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

(二)联系部门：公司证券部

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

(三)联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月25日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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