上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603579 公司简称：荣泰健康

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-043

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4,230.14万元，2022年年使用募集资金1,085.14万元，2023年上半年使用募集资金237.70万元。截至2023年6月30日，结余募集资金余额为58,354.66万元（含利息收入扣除银行手续费的净额2,267.92万元,理财产品投资收益2,241.48万元），其中：募集资金专户存储余额48,354.66万元，大额存单金额10,000.00万元。

2023年1-6月募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、公开发行可转换公司债券

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

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三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2023年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币50,000.00万元，授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该50,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

2、公司第三届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币42,000万元，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该42,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。

3、公司第三届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额不超过人民币35,000万元，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及授权期限内，该35,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月22日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

4、公司第四届董事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额不超过人民币30,000万元，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及授权期限内，该30,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月7日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

截至2023年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有10,000.00万元未到期。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

注1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

注2：公司购买的单位大额存单新客G12期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

注3：公司购买的单位大额存单新客G02期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1] 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-045

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、拟认购的私募股权投资基金名称：苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“基金”或“合伙企业”。

2、投资金额：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金2,000万元人民币参与认购基金份额。

3、关联交易概述：公司董事张波在基金的基金管理人、执行事务合伙人苏州凯恩资本管理股份有限公司（以下简称“凯恩资本”）担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与凯恩资本构成关联关系，本次对外投资系与关联方共同对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、风险提示：

（1）本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，合伙企业尚须在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

（2）基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

（3）合伙企业设立运营后，存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即2,000万元人民币，敬请广大投资者注意投资风险。

5、过去12个月，公司与凯恩资本未发生过其他关联交易，也未与其他不同关联人之间发生过同类关联交易。

一、投资暨关联交易情况概述

（一）投资的基本情况

为获取智能科技、大数据、人工智能、智能制造等领域的发展机会，拓宽投资渠道，提升投资收益，公司拟与其他合伙人签署《苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）等相关基金认购文件，共同出资参与认购私募股权投资基金“苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中，公司作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元参与认购基金份额。

基金由普通合伙人凯恩资本和其他有限合伙人共同设立，拟募集的总规模为1亿元人民币（具体以合伙企业募集完成情况为准），投资方式以股权投资为主，主要投资于大数据、人工智能、智能制造等领域具有行业领先地位的企业。

（二）投资的决策与审批程序

2023年8月7日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金暨关联交易的议案》。关联董事张波回避表决，公司独立董事就本次参与认购基金份额暨关联交易事项，发表了同意的事前认可意见及独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人暨关联方基本情况

（一）基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人暨关联方基本情况

■

凯恩资本资信情况良好，未被列为失信被执行人。凯恩资本最近一年（2022年度）主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）关联关系或其他利益关系说明

公司董事张波在基金的基金管理人、执行事务合伙人凯恩资本担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与凯恩资本构成关联关系，本次对外投资系与关联方共同对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除上述关联关系或利益关系外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员未参与认购基金份额，也不在合伙企业、凯恩资本中任职。

截至本次交易，过去十二个月内，公司未与上述关联方发生过同类关联交易。

三、私募股权投资基本情况

（一）私募股权投资的基本信息

1、标的基金名称：苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）

2、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号21栋101室

3、执行事务合伙人/基金管理人：苏州凯恩资本管理股份有限公司

4、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、目标募集规模：基金的目标募集规模为人民币10,000万元

6、基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案

（二）基金合伙人及认缴出资金额

根据拟签署的有限合伙协议，本基金意向出资人的情况如下表所示：

■

基金目前尚处于募集过程，实际募集情况将以基金最终完成募集的情况为准。

（三）基金协议主要内容

1、存续期限：自基金协议签订及合伙企业工商变更登记完成并取得新营业执照之日（“设立日”）起满七（7）年之日。其中，合伙企业投资期（“投资期”）为自设立日起至设立日满三（3）周年之日止，合伙企业退出期（“退出期”）为自投资期届满之日起至设立日起满七（7）周年之日止。

2、投资方式及投资策略：以股权投资为主，主要投资于大数据、人工智能、智能制造等领域具有行业领先地位的企业。

3、出资安排：合伙企业成立后，各有限合伙人认缴的出资根据执行事务合伙人的缴付出资通知缴付。

4、资金监管：合伙企业委托商业银行进行资金托管，并签订资金托管协议，由托管银行按照托管协议约定对资金托管专户进行管理。监管合伙企业的资金保管、拨付、结算及资金监管工作。

5、管理费标准：（1）投资期内（即自设立日起至设立日满三周年之日止），合伙企业应每年向基金管理人支付相当于合伙企业总认缴出资额百分之二（2%）的管理费；（2）退出期内，合伙企业不支付管理费。

6、收益分配：合伙企业每次对其来自项目投资、临时投资的可分配资金进行分配时，应按照如下顺序进行：

（1）首先，成本返本。百分之百（100%）按照各合伙人的实缴出资比例向各合伙人进行分配，直至每个合伙人所取得的累计分配等于其累计实缴出资额；

（2）其次，支付优先回报。如有余额，百分之百（100%）按照各合伙人的实缴出资比例向各合伙人进行分配，直至各合伙人就上述第（1）段下累计获得的分配额达到每年百分之八（8%）的年化收益率（“优先回报”）。优先回报的计算期间为各合伙人每一期实缴出资额的缴资到期日（或实际出资日，如更晚）起至其收回该部分实缴出资额之日止（为免疑义，前述年化收益率指单利）；

（3）最后，20/80收益分成。剩余部分（i）百分之二十（20%）分配给普通合伙人，（ii）百分之八十（80%）分配给各有限合伙人，各合伙人按实缴出资比例分配。

7、亏损分担：有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任；

8、管理及决策机制：合伙企业设投资决策委员会（“投资决策委员会”）。投资决策委员会负责就合伙企业的投资、退出等事项做出决议。投资决策委员会由五（5）名委员组成，其中，基金管理人委派三人，基金管理人指定的有限合伙人委派一人，基金管理人根据具体拟投项目情况委派外部行业专家一人。投资决策委员会委员一人一票，全体有表决权的委员参与的会议方为有效会议，投资决策委员会审议事项经四名以上（含四名）有表决权的委员通过。

四、关联交易的必要性及定价情况

公司本次参与认购的基金主要围绕大数据、人工智能、智能制造等领域，本次交易借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道。本次公司拟作为有限合伙人出资人民币2,000万元认购基金20%的份额，本次交易每1元基金份额的认购价格为1元人民币，由各合伙人基于商业判断，遵循自愿、公平、合理的原则确定。公司与其他合伙人认购价格一致。基金协议关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，本次关联交易价格公允、合理。

五、本次投资对公司的影响

本次投资的基金不会纳入公司合并报表范围。本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不会影响生产经营活动的正常运行，不会产生同业竞争，亦不会对公司2023年度的经营业绩产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、投资风险提示

1、本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，合伙企业尚须在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

3、合伙企业设立运营后，存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即2,000万元人民币，敬请广大投资者注意投资风险。

七、相关审议程序

（一）会议审议情况

2023年8月7日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资参与认购基金份额。关联董事张波回避表决。本次参与认购私募基金份额暨关联交易事项无需要提交股东大会审议。

（二）独立董事事前认可与独立意见

1、独立董事事前认可

公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合公司发展规划，有利于公司的持续稳定健康发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

2、独立董事意见

我们认为：公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合公司发展规划，有利于公司的持续稳定健康发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金暨关联交易的议案》。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-046

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年08月15日（星期二）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2023年08月08日（星期二）至08月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Public@rotai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月8日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月15日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年08月15日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理、董事：林琪先生

董事会秘书、董事：张波先生

财务总监：廖金花女士

（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年08月15日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年08月08日（星期二）至08月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Public@rotai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：021-59833669

联系传真：021-59833708

联系邮箱：Public@rotai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-041

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年8月7日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2023年7月28日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-043）

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过了《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于可转债募集资金投资项目延期的公告》。（公告编号：2023-044）

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、审议通过了《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-045）

表决结果：8名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

关联董事张波回避表决。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-042

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年8月7日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2023年7月28日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-043）

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过了《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于可转债募集资金投资项目延期的公告》。（公告编号：2023-044）

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、审议通过了《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-045）

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2023年8月8日

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-044

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于可转债募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）于2023年8月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

（二）本次募集资金使用情况

单位：万元

■

二、募集资金投资项目延期情况

（一）募集资金投资项目原计划完成时间

本次募集资金投资项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”原计划完成时间为2023年12月。截至2023年7月31日，累计已投入募集资金金额5,553.02万元，投入进度9.35%。

（二）延长实施周期的原因

项目前期因新土地法实施，募投项目用地的征地审批时间晚于预期，于2021年底才办理完成项目用地的土地证明等资质。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会十三次会议审议通过，实施周期延长至2023年12月（具体内容详见公司公告，公告编号：2021-056）。

2022年, 公司按照计划积极推动募投项目的建设实施，但工程具体实施进度受到外部环境影响较大，最终导致工期延误，当前制造基地项目已完成桩基工程和围墙建设，但整体建设进度不及预期。经审慎评估和综合考量，为了合理有效地配置资源，充分考虑项目建设周期，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对上述募投项目预计达到可使用状态的时间进行延期。

（三）具体调整方案

根据项目建设周期规划，公司经过慎重研究，拟将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至2025年12月。

■

（四）募集资金投资项目延期对公司的影响

本次延长募集资金投资项目实施周期未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体。公司目前厂房及设备配置尚能满足公司订单需求，本次延期不会对公司生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

三、本次募集资金投资项目延期的审批程序

公司于2023年8月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对本次可转债募集资金投资项目延期事项无异议。本议案无需提交公司股东大会审议。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

经核查，公司本次可转债募集资金投资项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司根据募集资金项目实际实施进展，将募集资金投资项目延期，有利于更好地实施募投项目，符合全体股东的利益。我们同意公司本次可转债募集资金投资项目延期。

（二）独立董事意见

经核查，公司本次可转债募集资金投资项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司根据募集资金项目实际实施进展，将募集资金投资项目延期，有利于更好地实施募投项目，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次可转债募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

经核查，公司本次募投项目延期事项分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日

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