证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-054
泰瑞机器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月7日
(二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.08转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
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2.09转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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2.11赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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2.14发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.17本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.18募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
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2.19债券担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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2.20评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.21本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、陈佳荣
2、律师见证结论意见：
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四、备查文件目录
1、泰瑞机器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、泰瑞机器股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2023年8月8日
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