重庆秦安机电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份(13.900, 0.84, 6.43%) 公告编号：2023-052

重庆秦安机电股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月7日

(二)股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议涉及回避表决的事项：议案 1、2、3，公司2023年员工持股计划的参与对象股东余洋先生、刘宏庆先生和刘蜀军先生均回避表决。上述关联股东合计持有公司股份1,272,000股，不计入议案1、2、3 的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：刘天倚、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年8月8日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP