证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-044
熊猫金控股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月4日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长徐金焕先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总裁杨恒伟先生、财务总监黄玉岸女士、董事会秘书罗春艳女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、周思维
2、律师见证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2023年8月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2023-045
熊猫金控股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。为了保障公司第七届监事会工作的规范运作，同意选举陈杰先生为公司第七届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2023年8月5日
陈杰：男，出生于1964年9月，大专学历。1986年4月一1988年9月在湖南省浏阳县工业局下属单位浏阳县食品厂销售科从事销售工作。1988年9月一1990年11月在中国银行浏阳支行从事储蓄、会计工作，熟知金融会计业务。1990年11月一1992年4月在湖南省浏阳县物资局下属单位金属材料公司任职计划员。1992年4月一至今在湖南省浏阳市永发实业有限公司担任公司业务经理、总经理，从事烟花爆竹的对外销售工作。现任湖南省浏阳市永发实业有限公司总经理。
陈杰先生自2023年2月15日至今担任熊猫金控股份有限公司监事。
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