深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023096

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第三次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议通知已于2023年7月28日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2023年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2023年5月，公司向特定对象增发人民币普通股（A股）股票252,467,541股，公司总股份由1,408,349,147股变更为1,660,816,688股，公司须对《公司章程》相应条款进行修订。此外，为进一步完善法人治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。

公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

修订后的《总裁工作细则》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

修订后的《授权管理制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈资产减值管理制度〉的议案》；

修订后的《资产减值管理制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

修订后的《对外提供财务资助管理制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

修订后的《对外担保管理办法》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

修订后的《对外投资管理办法》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

修订后的《信息披露事务管理制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

修订后的《独立董事制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

修订后的《关联交易公允决策制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

制订的《外汇衍生品交易业务管理制度》（2023年8月）全文刊登于2023年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》；

具体详见刊登在2023年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司并投建生产基地的公告》（公告编号：2023098）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2023年8月21日（星期一）在公司行政会议室召开公司2023年第七次临时股东大会。

《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023099）全文详见2023年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月四日

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