江苏悦达投资股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2023-021号

江苏悦达投资股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召开日期：2023年8月18日

(三)股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人：江苏悦达集团有限公司

(二)提案程序说明

公司已于2023年7月29日公告了股东大会召开通知，持有34%股份的股东江苏悦达集团有限公司，在2023年8月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

江苏悦达集团有限公司向公司出具了《关于增加悦达投资2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会增加《关于选举李小虎先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》作为本次股东大会的临时提案。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年7月29日公告的原股东大会通知事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年8月18日 15点00分

召开地点：公司总部1516会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2023年8月17日

至2023年8月18日

投票时间为：2023年8月17日15：00至2023年8月18日15:00

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2023年7月29日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

增加临时提案后的股东大会会议资料详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的上网文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2023年8月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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