宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告|宁波市_新浪财经

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技公告编号： 2023-042

宁波一彬电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知。2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王政先生、独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生通讯参会）公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在上海市浦东新区设立分公司。拟设立分公司的名称暂定为宁波一彬电子科技股份有限公司上海分公司，公司类型为股份有限公司分公司。分公司名称、营业场所、经营范围、负责人等以市场监督管理部门核准登记为准。

董事会授权公司管理层具体办理分公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次分公司设立有关的申报手续。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。有关设立分公司的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十一日

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技公告编号： 2023-043

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立上海分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

（一）上海分公司

1、名称：宁波一彬电子科技股份有限公司上海分公司

2、类型：股份有限公司分公司

3、营业场所：上海市浦东新区

4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

根据公司经营发展需要，同时充分利用上海区位优势，吸引高素质专业技术人才，进一步提升公司自主创新能力，以促进公司业务发展，提升公司的综合竞争力，设立上海分公司。

（二）对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司持续提升自主创新能力，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。