贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告|贵州省_新浪财经

证券代码：603058 证券简称：永吉股份公告编号：2023-065

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第二十次会议于2023年7月10日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年7月11日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份公告编号：2023-066

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月10日以现场及网络会议的方式召开。本次监事会会议通知于2023年6月30日以邮件、微信及电话形式送达。

会议由监事赵明强先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事弋才伟先生因公务原因未能参加现场会议，授权监事赵明强先生代表参会。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

出席本次会议的监事一致同意通过该议案，认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将遵循公允的市场价格和公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2023年7月11日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份公告编号：2023-067

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将依据市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司经营独立性产生不利影响，也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议案。本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2023年7月10日，公司监事会召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案，认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将遵循公允的市场价格和公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事事前认可意见：公司本次增加日常关联交易的相关事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价将依据市场化原则，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立董事意见：公司本次增加日常关联交易的相关事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价将依据市场化原则，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，我们同意公司增加2023年度与关联方日常关联交易预计的相关事项。

（二）本次增加2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司于2023年3月31日披露了《2022年日常关联交易确认及2023年拟发生关联交易情况的公告》（公告编号2023-025），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

现根据公司的日常生产经营需要，拟增加与关联方贵州西牛王印务有限公司（以下简称“西牛王”)日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

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（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就增加2023年度预计发生的日常关联交易与关联方签署相关合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容