证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-027
大湖水殖股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月7日
(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周泰山、刘晓栋
2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2023年7月8日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-029
大湖水殖股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年7月7日在本公司会议室召开。会议由监事陈颢先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届监事会监事长的议案
选举陈颢先生为公司第九届监事会监事长，任职期限与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
监事会
2023年7月7日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-028
大湖水殖股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年6月28日发出了召开董事会会议的通知。会议于2023年7月7日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举孙永志先生为公司第九届董事会副董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永志先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议公司第九届董事会各专门委员会人选的议案
（1）选举罗订坤先生、孙永志先生、郭志强先生出任第九届董事会战略委员会委员，罗订坤先生任主任委员（召集人）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）选举王妮女士、刘希波先生、郭志强先生出任第九届董事会提名委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）选举王妮女士、刘希波先生、郭志强先生出任第九届董事会审计委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）选举刘希波先生、王妮女士、孙永志先生出任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，刘希波先生任主任委员（召集人）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订坤先生为公司总经理，聘任赵德华先生、李志东先生、陈克忠先生、袁瑜先生、李爱川先生、童凯先生为公司副总经理，聘任戴兴华女士为公司财务总监，聘任杨波先生为公司董事会秘书（简历附后），以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于高级管理人员年度报酬的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，确定第九届董事会所聘公司高级管理人员税前年度报酬标准为：总经理为人民币40万元至100万元，副总经理为人民币20万元至60万元，财务总监为人民币30万元至60万元，董事会秘书为人民币20万元至40万元。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谢宁女士为公司证券事务代表（简历附后），任职期限与本届董事会一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月七日
简 历
罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。
孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。
赵德华，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专学历，水产工程师。2000年10月至2002年6月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002年7月至2004年5月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004年12月至2009年11月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009年12月至2016年4月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013年10月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014年6月至2017年2月任大湖水殖股份有限公司总经理助理、大湖水产生态养殖事业部部长，2017年2月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司副总经理。2017年7月至2022年3月任大湖水殖股份有限公司执行总经理；2022年3月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
李志东，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大专学历，会计师，1994年6月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001年1月至2002年7月任德山酒业财务部长，2002年8月至2014年5月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司财务总监。2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
陈克忠，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，毕业于大连海洋大学淡水渔业专业，获农学学士学位，水产高级工程师。1996年至1999年在华容县水产技术推广站工作，1999年至2003年任华容县国营东湖渔场副场长，2003年至2004年10月任湖南东湖渔业有限公司东湖分公司经理，2004年10月至2005年10月任大湖水殖股份有限公司种苗中心经理，2005年10月至2006年10月任大湖股份水产事业部副部长，2006年10月至2008年3月大湖水殖股份有限公司西湖渔场场长，2008年3月至2009年11月任湖南洞庭渔业有限公司董事长、总经理，2009年11月至2015年3月任安徽黄湖渔业有限公司董事长、总经理，现任安徽黄湖渔业有限公司董事长、大湖水环境治理股份有限公司董事长、湖南东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程师，2020年4月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
袁瑜，男,汉族,1981年9月出生,中共党员,大学本科学历。2004年7月至2005年6月任广西金熙文化传媒有限公司企划主管；2005年至2007年，任广西哈虎网络科技有限公司网络主编、增值业务总经理；2008年至2015年，任大湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部长；2016年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监；2020年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
李爱川，男，汉族，出生于1974年5月，专科学历，浙江省衢州市籍，有20余年在医药卫生领域，从事医院医疗投资、医院企划、医院运营、医院管理的经验。曾任多家医疗机构的负责人、院长等职务。2014年7月至2017年9月，任上海翔莹医院投资管理有限公司执行董事、总经理。2017年9月至今，任东方华康医疗管理有限公司董事、总经理，并兼任东方华康医疗管理有限公司下属医疗机构的总院长。曾先后在中国非公立医疗机构协会担任常务理事、在中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会担任副主任委员、在中国民族医药学会康复分会担任常务理事、在上海市社会医疗机构协会老年护理分会担任副会长、在江苏省康复医学专科联盟担任理事、在浙江省衢州市上海商会担任执行副会长。2021年1月15日至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
童凯，男，汉族，出生于1980年5月，中共党员，本科学历。2011年至2018年，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任市场部经理、营销副总，2018年至今，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任总经理。
戴兴华，女，1979年12月出生，中共党员，本科学历。2003年至2004年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、总账会计，2005年至2010年，在AAC瑞声声学科技控股有限公司任总账会计、财务经理，2011年至2017年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长，2017年至今在大湖水殖股份有限公司任财务部长，2020年7月至今任大湖水殖股份有限公司财务总监。
杨波，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，新疆农业大学生物化学与分子生物学专业硕士，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书。2009年7月至2012年2月任大湖水殖股份有限公司水产加工事业部主管，2012年2月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司投资部主管；2014年6月至2017年7月，任大湖水殖股份有限公司证券事务代表；2017年7月至2018年5月，任大湖水殖股份有限公司综合办公室副主任；2018年5月至2020年7月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室副主任，2020年7月至2021年11月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主任，2021年11月-2021年12月，任大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任，2021年12月31日至今任大湖水殖股份有限公司董事会秘书。
谢宁，女，汉族，1991年02月出生，中共党员，会计学专业，本科学历，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书、中级会计师职称、注册会计师全国统一考试全科合格证。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司下属全资子公司深圳粤通建设工程有限公司财务主管。2020年7月至2021年11月任大湖水殖股份有限公司董事会秘书办公室主管，2021年12月至今任大湖水殖股份有限公司证券事务代表。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
