苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-053

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年7月3日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

董事Lim Kok Oon先生因身体原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职务，2023年5月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 肖雪女士当选为公司董事。为保证董事会专门委员会正常运行，董事会选举肖雪女士为审计委员会委员。任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过《关于2022年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵建华、娄洪卫、王勇、肖雪回避表决，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-054

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年7月3日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2023年7月7日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-055

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于增补董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

原第三届董事会董事Lim Kok Oon先生因身体原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员。2023年5月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 肖雪女士当选为公司董事，具体详见公司公告（2023-047）。

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于 2023年7月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补肖雪女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：董事孙丰先生、董事赵建华先生、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；

2、审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；

3、提名委员会成员：独立董事段进军先生、独立董事曾全先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事段进军先生；

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事王勇先生，主任委员：独立董事陈来生先生。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-056

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022年股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,328,000股。

本次股票上市流通总数为4,328,000股。

● 本次股票上市流通日期为2023年7月13日。

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）股权激励计划方案及履行程序

2022年6月5日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事曾全就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）的法律意见书》。

2022 年 6 月 5 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。 公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 6 月 5 日起在公司公示栏公布了《公司 2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2022 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 16 日，已超过 10 天。在公示期间内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

2022 年 6 月 22 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》，并于同日披露了《关于 2022 年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（二）限制性股票授予情况

2022年7月5日，公司召开第三届董事会第八次会议，董事 5 票同意，关联董事赵建华、陈向兵、娄洪卫回避表决，审议通过了《关于向2022年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划授予事项的法律意见书》。

2022年7月21日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司完成了限制性股票登记手续，并于2022年7月23日披露了公告。公司2022年限制性股票激励计划授予对象人数为335人、授予价格9.43元/股、授予数量为911.80万股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

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本次限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自授予之日起 12 个月、 24个月。上述两期限售期分别届满且解除限售条件成就后，分别按50%和50%的比例解除限售。公司2022年限制性股票第一批50%股份限售期届满，解除限售条件均已成就，可以解除限售。

三、激励对象股票解锁情况

公司2022年限制性股票股权激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成，本次限制性股票股权激励对象原为335名，鉴于其中20名激励对象因离职、15名激励对象个人绩效考核不合格不符合激励条件，本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共300名，可解锁的限制性股票数量为4,328,000股，占公司目前股本总额190,734,648股的2.27%，涉及的300名激励对象具体情况如下：

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四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2023年7月13日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：432.80万股

（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

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五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为，公司本次解除限售事项已获得现阶段必要的批准和授权；其解除限售条件业已成就，符合《股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票股权激励计划》的有关规定。公司尚需就本次解锁事项履行相应的信息披露义务，并按照相关规定统一办理有关解锁事宜。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年7月8日

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