青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第二次会议会议决议公告|青岛市_新浪财经

证券代码：603798 证券简称：康普顿公告编号： 2023-027

青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年7月5日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年7月3日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《聘任名誉董事长的议案》

聘任朱振华先生（简历附后）为公司第五届董事会名誉董事长，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《关于参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目的议案》

公司拟参与竞标在北京产权交易所挂牌的安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目。详情请参照公司同日在上海证券交易所网站披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案还需经公司股东大会审议。

（三）、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年7月21日下午2:00在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

详细请参照公司同日在上海证券交易所网站披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年7月6日

朱振华：男,1952年出生,中国国籍，无境外永久居留权,大专学历，中共党员。曾任山东省掖县师范学校教师，河南省长葛县教育局干部，河南省长葛县侨联副主席，青岛华侨实业股份有限公司华侨化学厂厂长，青岛王冠石油化学有限公司总经理，青岛康普顿石油化学有限公司总经理，青岛路邦石油化工有限公司法人、董事，青岛康普顿科技股份有限公司董事长。

证券代码：603798 证券简称：康普顿公告编号：2023-028

青岛康普顿科技股份有限公司

关于聘任名誉董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任名誉董事长的议案》，同意聘任朱振华先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年7月6日

附：名誉董事长简历

证券代码：603798 证券简称：康普顿公告编号：2023-029

青岛康普顿科技股份有限公司关于

参与竞标安徽省石油化工集团有限

责任公司100%股权转让项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟参与竞标在北京产权交易所挂牌的安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，仍需经公司股东大会审议。

● 因该项目尚处于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，公司能否成功竞标尚存在不确定性，请广大投者注意投资风险。同时交易各方尚未签署交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

一、交易概述

（一）公司拟参与于2023-06-29在北京产权交易所挂牌转让的安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权项目竞标，该项目尚处于参与竞标阶段，未确定最终受让方，公司能否成功竞标尚存在不确定性。

（二）本次资产交易是公司根据自身发展战略及未来规划，布局全新业务发展领域，满足公司寻找新的经济增长点的需求，开拓公司新的发展道路，进一步提升公司核心竞争力而做出的决定。本次资产交易符合公司可持续发展及稳定增长的目的。

（三）本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，仍需经公司股东大会审议。

二、转让方情况介绍

(1)名称：中国化工农化有限公司

(2)注册地：北京市海淀区北四环西路62号

(3)经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

(4)法定代表人：张小卫

(5)成立日期：1992-01-21

(6)注册资本：4182115.986091万元(人民币)

(7)企业类型：有限责任公司

(8)统一社会信用代码 :91110000100011399Y

(9)持有产（股）权比例:100.00%

(10)拟转让产（股）权比例：100.00%

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

（1）企业名称：安徽省石油化工集团有限责任公司

（2）注册地：安徽省合肥市(安徽省合肥市庐阳区砀山路3086号)

（3）法定代表人：黄照明

（4）成立日期：2003-10-08

（5）注册资本：10741.27万元(人民币)

（6）经济类型:国有独资公司（企业）/国有全资企业

（7）企业类型:有限责任公司

（8）统一社会信用代码或组织机构代码:913400007548671294

（9）经营范围:许可经营项目:煤炭销售。一般经营项目:石化产品、化学矿山产品、硫磷制品、化学肥料及原辅材料（不含危险品）生产、销售;金属材料、建材、仪器仪表、普通机械、五金工具销售;化工科研、开发、设计、咨询、服务;房地产投资;农药研发、销售;进出口业务。

（二）交易标的财务情况：

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以上数据来源于：北京产权交易所北交互联（otc.cbex.com）。

四、购买、出售资产对上市公司的影响

（一）本次交易资金全部为公司自有资金，对公司财务状况无不利影响，作为公司全新领域的战略布局，对公司未来的多领域经营发展具有积极影响。

（二）若本次竞标成功，交易完成后不会产生关联交易。

（三）本次交易为公司对全新业务的版块的投资，不会产生同业竞争。

五、其他说明

（一）该项目尚处于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，公司能否成功竞标尚存在不确定性，请广大投者注意投资风险。

（二）交易各方尚未签署交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年7月6日

证券代码：603798 证券简称：康普顿公告编号：2023-030

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月21日 14点 00分

召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月21日

至2023年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司2023年7月6日披露的公告；公司2023年第一次临时股东大会会议资料已于2023年7月6日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法