内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2023-026

债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2

债券代码：185193 债券简称：21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2023年6月20日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于2023年6月30日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

（四）董事9人，参加表决9人。

（五）公司董事推举高原先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。公司董事会成员一致同意选举高原先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（二）审议批准了公司《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员高原，成员：班国瑞、沈庆贺、高玉杰、董琰霞。

提名委员会：主任委员闫杰慧，成员：长明、卢文兵。

审计委员会：主任委员董琰霞，成员：长明、闫杰慧。

薪酬与考核委员会：主任委员卢文兵，成员：王珍瑞、闫杰慧。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二三年七月一日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2023-027

债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2

债券代码：185193 债券简称：21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2023年6月20日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于2023年6月30日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

（四）监事3人，参加表决3人。

（五）公司监事推举王定伦先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

经公司2022年年度股东大会选举以及公司职工大会推选，第十一届监事会成员如下：王定伦、李贇、于天良。本次会议经与会监事认真讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

选举王定伦先生为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二三年七月一日

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