绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
2023年07月01日 03:46 上海证券报

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充(6.860, -0.17, -2.42%) 公告编号:2023-028

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年06月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事金喆因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张谦出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2022年年度报告全文及摘要的议案;

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:公司2022年度财务决算报告;

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:公司2022年度利润分配预案;

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于2022年度独立董事述职报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于计提减值准备的议案;

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案;

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案;

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案;

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案;

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:关于董事会补选独立董事的议案。

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市凤凰律师事务所

律师:倪建国律师、高双全律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2023年7月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

APP专享直播

开播时间 | 1-27 15:00
「春节策划」金麒麟展望:春节消费旺!解码食品饮料行业投资机遇
开播时间 | 1-27 10:01
E起年夜饭:聊聊ETF这一年
开播时间 | 1-27 09:00
华夏基金:解盘一刻
开播时间 | 1-26 19:00
华安基金:ETF会客室:春季行情回顾和展望
开播时间 | 1-24 19:19
中欧EMBA特别策划:E家人脱口秀
开播时间 | 1-24 19:00
银华基金:筑梦·启智润心;领航·担当有为;卓越·勇攀高峰
开播时间 | 1-24 16:00
嘉实基金:祥蛇启瑞,新岁祈愿 —— 嘉实基金故宫祈福迎春特别活动
开播时间 | 1-24 16:00
光大证券李泉:春节行情延续,AI带领科技股上涨
开播时间 | 1-24 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | 跨年在即,国防军工预计景气度如何?
开播时间 | 1-24 15:30
平安基金 张菀云:防范非法金融活动,选择合法投资渠道
开播时间 | 1-27 15:00
「春节策划」金麒麟展望:春节消费旺!解码食品饮料行业投资机遇
开播时间 | 1-27 10:01
E起年夜饭:聊聊ETF这一年
开播时间 | 1-27 09:00
华夏基金:解盘一刻
开播时间 | 1-26 19:00
华安基金:ETF会客室:春季行情回顾和展望
开播时间 | 1-24 19:19
中欧EMBA特别策划:E家人脱口秀
开播时间 | 1-24 19:00
银华基金:筑梦·启智润心;领航·担当有为;卓越·勇攀高峰
开播时间 | 1-24 16:00
嘉实基金:祥蛇启瑞,新岁祈愿 —— 嘉实基金故宫祈福迎春特别活动
开播时间 | 1-24 16:00
光大证券李泉:春节行情延续,AI带领科技股上涨
开播时间 | 1-24 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | 跨年在即,国防军工预计景气度如何?
开播时间 | 1-24 15:30
平安基金 张菀云:防范非法金融活动,选择合法投资渠道
上一页下一页
1/10

热门推荐

尹锡悦将在单人牢房过大年 能看4个电视频道 顿顿都有泡菜吃 收起
尹锡悦将在单人牢房过大年 能看4个电视频道 顿顿都有泡菜吃

尹锡悦将在单人牢房过大年 能看4个电视频道 顿顿都有泡菜吃

  • 2025年01月27日
  • 01:26
  • APP专享
  • 记经典时刻
  • 6,149
APP专享
【8点见】重要犯罪嫌疑人“颜十六”到案!

【8点见】重要犯罪嫌疑人“颜十六”到案!

  • 2025年01月27日
  • 00:05
  • APP专享
  • 记经典时刻
  • 3,520
APP专享
无忧前员工称张大大工作室常换人:大家不太能接受张大大的工作方式,随叫随到、贬低辱骂、非常情绪化

无忧前员工称张大大工作室常换人:大家不太能接受张大大的工作方式,随叫随到、贬低辱骂、非常情绪化

  • 2025年01月26日
  • 08:27
  • APP专享
  • 我是山河君
  • 2,320
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.20 +0.48%
京东方A 4.46 -0.45%
TCL科技 5.01 -0.60%
中远海控 14.27 +0.07%
格力电器 44.89 +0.97%
广告

7X24小时

  • 07-04 惠同新材 833751 5.8
  • 07-03 昊帆生物 301393 67.68
  • 07-03 豪声电子 838701 8.8
  • 07-03 赛维时代 301381 20.45
  • 07-03 信音电子 301329 21
  • 投顾直播

    更多>
    产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    广告
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭
    关闭