亿阳信通股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：600289 证券简称：ST信通公告编号：临2023-044

亿阳信通股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦 CD 座 1236室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中部分董事通过视频会议方式出席本次会议；董事王文锋先生、独立董事陈晋蓉女士因其他公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书戚勇先生出席本次股东大会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

■

8、关于选举独立董事的议案

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9、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：宁华波、陈阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年7月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600289 证券简称： ST信通公告编号：临2023-046

亿阳信通股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年6月30日以现场及网络视频会议方式召开。2023年6月25日，公司以E-Mail方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司第九届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经半数以上董事共同推举，会议由董事袁义祥先生主持，以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举袁义祥先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任曹星女士任公司CEO（首席执行官，总裁）；

同意聘任李鹏先生为公司CMO（首席市场官，副总裁）；

同意聘任陈晓峰先生为公司CTO（首席技术官，副总裁）；

同意聘任戚勇先生为公司CFO（财务总监）。

以上高级管理人员任期为自获得聘任之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任戚勇先生为公司第九届董事会秘书，聘任付之华女士为第九届董事会证券事务代表，公司证券事务部主任，任期为自获得聘任之日起至第公司九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员的任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止：

（一）战略与投资委员会（5人）

主任委员（召集人）：袁义祥

委员：曹星、陶恒亮、陈晓峰、郭介胜

（二）审计委员会（3人）

主任委员（召集人）：王景升

委员：郭介胜、韩东丰

（三）提名与薪酬委员会（3人）

主任委员（召集人）：郭介胜

委员：李晓斌、李鹏

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述关于公司董事会组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的事项详见公司同日披露的临2023-048号公告。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年7月1日

证券代码：600289 证券简称： ST信通公告编号：临2023-048

亿阳信通股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任

高级管理人员

及证券事务代表的公告

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月29日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会股东代表监事。同日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：袁义祥先生

（二）董事会成员：袁义祥先生、韩东丰先生、曹星女士、陶恒亮先生、李鹏先生、陈晓峰先生、郭介胜先生（独立董事）、王景升先生（独立董事）、李晓斌先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、战略与投资委员会：袁义祥先生（主任委员）、曹星女士、陶恒亮先生、陈晓峰先生、郭介胜先生

2、审计委员会：王景升先生（主任委员）、郭介胜先生、韩东丰先生

3、提名与薪酬委员会：郭介胜先生（主任委员）、李晓斌先生、李鹏先生

二、公司第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：阮征先生

（二）监事会成员：阮征先生（股东代表监事）、李宁女士（股东代表监事）、高洪霞女士（职工代表监事）

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）CEO（总裁）：曹星女士

（二）CMO（副总裁）：李鹏先生、CTO（副总裁）：陈晓峰先生

（三）CFO（财务总监）：戚勇先生

（四）董事会秘书：戚勇先生（兼）

（五）证券事务代表：付之华女士

上述人员任期与公司第九届董事会和监事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书戚勇先生和证券事务代表付之华女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第九届董事会、监事会成员简历详见公司2023年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告》（临2023-040）和《亿阳信通关于第八届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：临2023-041）及2023年7月1日披露的《亿阳信通关于选举职工监事的公告》（临2023-045），非董事高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年7月1日

（一）高级管理人员

戚勇先生， 1974年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，澳大利亚资深公共会计师，香港特许公司秘书。1996年参加工作，历任哈尔滨第一机器制造集团有限公司会计主管，黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理、审计部经理，天健正信会计师事务所黑龙江分所合伙人，江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监，龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，德奥通用航空股份有限公司董事、董事长。现任亿阳信通股份有限公司CFO（财务总监），董事会秘书。

（二）证券事务代表

付之华女士，1971年生，经济学硕士学位。曾任公司ITC行业商务部总经理、亿阳集团股份有限公司商务合作部副总经理。熟悉公司主营业务行业，具有丰富的商务及法律事务等实践经验，2018年4月至今任公司证券事务代表，证券事务部主任。

证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2023－045

亿阳信通股份有限公司

关于选举第九届监事会职工

监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已近届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2023年6月29日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，会议选举高洪霞女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件）。职工代表监事将于公司2022年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事任期与公司第九届监事会任期一致。

表决结果：同意79票；反对0票；弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2023年7月1日

附：职工监事简历：

高洪霞女士，1978年出生，汉族，北京交通大学本科学历，2003年加盟亿阳信通。具有多年商务谈判、采购和供应商管理经验，丰富的流程管理、制定和执行经验，曾任公司商务采购部高级商务经理、主任助理、副主任，现任公司商务采购部副主任（主持工作），公司监事。

证券代码：600289 证券简称：ST信通公告编号：临2023-047

亿阳信通股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年6月30日以现场及视频会议方式召开。公司于2023年6月30日召开的2022年年度股东大会选举两名股东代表监事：阮征先生、李宁女士；公司于2023年6月29日召开的公司职工代表大会选举一名职工代表监事：高洪霞女士，以上三人共同组成公司第九届监事会。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事共同推举阮征先生主持本次会议。

与会监事经过投票表决，全票同意通过以下决议：

选举阮征先生为公司第九届监事会主席，任期为自获得选举之日起，至公司第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2023年7月1日