烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600766 证券简称：*ST园城公告编号：2023-051

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十三次会议通知，会议按通知时间如期于2023年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事郭常珍女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

审议通过了《指定董事、副总裁牟赛英女士代行董事会秘书职责》的议案;

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年6月20日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城公告编号：2023-052

烟台园城黄金股份有限公司

董事会秘书辞职暨指定董事、副总裁

代行董事会秘书职责的公告

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书崔翠平女士提交的辞职报告，崔翠平女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，崔翠平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露日，崔翠平女士未持有公司股份。公司对崔翠平女士担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢！

公司于2023年6月19日召开了第十三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《指定董事、副总裁牟赛英女士代行董事会秘书职责的议案》，具体详见公司披露在《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2023-051号公告。

鉴于公司董事会秘书崔翠平女士已辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》4.4.6 条相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，指定由董事、副总裁牟赛英女士（简历附后）代行董事会秘书职责。牟赛英女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，牟赛英女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年6月20日

董事会秘书代行人的联系方式如下：

联系地址：烟台市芝罘区南大街261号园城大厦9楼

联系电话：6636299

电子邮箱：yc600766@163.com

附：牟赛英女士简历

牟赛英,女，1980年生，中国国籍、无境外居留权，大学专科学历，已取得上海证券交易所董秘资格证书。 2000年8月至2010年4月，任园城实业集团有限公司办公室主任；2020年6月至2022年5月担任公司董事会秘书。 2013 年10月至今任公司董事会董事、公司副总裁。