安阳钢铁股份有限公司2023年第五次临时董事会会议决议公告_新浪财经

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2023-040

安阳钢铁股份有限公司

2023年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年6月13日向全体董事发出了关于召开2023年第五次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年6月19日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

为满足公司业务发展需要，公司拟用烧结机机头烟气深度治理系统（二期）作为租赁物，以售后回租方式与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为满足公司业务发展需要，公司拟用3号烧结机及配套除尘设备作为租赁物，以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。

公司拟与中航国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同（编号：ZHZL(23)03HZ018）、转让合同（编号：ZHZL(23)03HZ018-GM001）、抵押合同（编号：ZHZL(23)03HZ018-DY001）等相关文件。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年6月19日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2023-041

安阳钢铁股份有限公司

2023年第三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年6月13日向全体监事发出了关于召开2023年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2023年6月19日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会认为：

公司本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023年6月19日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2023一043

安阳钢铁股份有限公司

关于与中航国际融资租赁有限公司

开展融资租赁业务的公告

重要提示：

●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟用3号烧结机及配套除尘设备以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。

●中航国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2023年第五次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2023年6月19日，公司2023年第五次临时董事会会议审议通过了《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为满足公司业务发展需要，公司拟用3号烧结机及配套除尘设备作为租赁物，以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。

二、交易对方情况

交易对方：中航国际融资租赁有限公司

法定代表人：周勇

住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

注册资本：人民币997846.7899万元整

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

中航国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易主要内容

1、租赁物：3号烧结机及配套除尘设备。

2、融资金额：人民币2亿元。

3、租赁方式：售后回租方式。

4、租赁期限：3年。

5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年6月19日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2023一042

安阳钢铁股份有限公司

关于与华融金融租赁股份有限公司

开展融资租赁业务的公告

重要提示：

●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟用烧结机机头烟气深度治理系统（二期）以售后回租方式与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。

●华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2023年第五次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2023年6月19日，公司2023年第五次临时董事会会议审议通过了《公司关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。为满足公司业务发展需要，公司拟用烧结机机头烟气深度治理系统（二期）作为租赁物，以售后回租方式与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。

二、交易对方情况

交易对方：华融金融租赁股份有限公司

法定代表人：顾剑飞

住所：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层

注册资本：伍拾玖亿贰仟陆佰柒拾陆万零柒佰伍拾肆元

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易主要内容

1、租赁物：烧结机机头烟气深度治理系统（二期）。

2、融资金额：人民币2亿元。

3、租赁方式：售后回租方式。

4、租赁期限：3年。