四川水井坊股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600779 证券简称：水井坊公告编号：临2023-019号

四川水井坊股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日

(二)股东大会召开的地点：成都群光君悦酒店（成都市锦江区春熙路南段8号群光广场）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其-持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事John O’Keeffe先生、董事Randall Ingber先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司代理总经理Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生、财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2022年度利润分配或资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2022年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于为银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次所有议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会还听取了2022年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、何潼

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2023年6月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600779 股票简称：水井坊编号：临2023-018号

四川水井坊股份有限公司

十届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届董事会2023年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2023年6月6日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2023年6月16日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于聘任副总经理的议案》

鉴于许勇先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2023年6月16日起聘任蒋磊峰先生（简历见附件1）为公司副总经理。

公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件2），认为聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2023年6月16日起聘任其为公司副总经理。

本项议案表决情况：蒋磊峰先生回避表决，其余7票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○二三年六月十七日

附件1：蒋磊峰先生简历

蒋磊峰, 男，44岁，国籍：中国，美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士，拥有英国特许公认会计师（ACCA）资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级财务控制经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级绩效管理经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区商务财务总监，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、财务总监。

附件2：

四川水井坊股份有限公司

独立董事关于聘任副总经理的独立意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任副总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2023年6月16日起聘任其为公司副总经理。

独立董事：张鹏、马永强、李欣

二〇二三年六月十六日