奇安信科技集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号： 2023-033

奇安信科技集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年06月30日(星期五) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

投资者可于2023年06月21日(星期三) 至06月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@qianxin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月27日披露了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月30日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年06月30日(星期五) 下午 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

三、 参加人员

董事长：齐向东先生

财务总监：刘红锦女士

董事会秘书：徐文杰先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年06月30日(星期五) 下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年06月21日(星期三) 至06月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@qianxin.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-56509268

电子邮箱：ir@qianxin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司

2023年6月17日

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-032

奇安信科技集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事吴云坤先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2023年度对外捐赠额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1-6均属于普通议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过；上述议案7获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、上述议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案6关联股东齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）、天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）、杨洪鹏回避表决。

4、本次股东大会还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、林小诗

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2023年6月17日

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