君亭酒店集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告|君亭酒店_新浪财经

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店公告编号：2023-027

君亭酒店集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年6月15日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部的议案》

经审议，董事会认为与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部有助于重庆市渝中区深化建设国际消费中心城市核心区、国家文化和旅游消费示范城市、国家全域旅游示范区，进一步完善重庆酒店产业体系，拉动渝中区文商旅消费水平，同时，进一步推进公司发展战略，深化公司在西南区域的布局。

公司拟在协议签订后，经协商拟投资2.1亿元在重庆分批次开设多家高品质酒店。2023-2024年，首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店，总客房规模约500间，并在渝中区设立君亭酒店西南总部。渝中区文旅为公司提供相关政务服务，在工商注册、税务登记办理等方面协调快捷高效的绿色通道，依法依规在项目落地、规范运营管理等方面提供支持，并自2024年1月1日起3年内根据区域总部主要经济贡献实得部分每年给予政策扶持。

公司拟与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意改选董事朱晓东女士为投资决策委员会主任委员，增选董事施晨宁先生为投资决策委员会委员。本次调整董事会投资决策委员会成员符合公司实际情况，有利于保障董事会及各专门委员会的规范运作。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023年6月16日

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店公告编号：2023-029

君亭酒店集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司投资决策委员会委员进行了调整，改选董事朱晓东女士为投资决策委员会主任委员，增选董事施晨宁先生为投资决策委员会委员，调整前后的具体情况如下：

调整前：

■

调整后：

■

上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023年6月16日

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店公告编号：2023-028

君亭酒店集团股份有限公司

关于与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会

签署合作协议暨设立西南区域总部的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会（以下简称“渝中区文旅”）签订了《君亭酒店西南总部项目合作协议》，经协商拟投资2.1亿元在重庆分批次开设多家高品质酒店。2023-2024年，首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店，总客房规模约500间，并在渝中区设立君亭酒店西南总部。渝中区文旅为公司提供相关政务服务，在工商注册、税务登记办理等方面协调快捷高效的绿色通道，依法依规在项目落地、规范运营管理等方面提供支持，并自2024年1月1日起3年内根据区域总部主要经济贡献实得部分每年给予政策扶持。

（二）审批程序

公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立合资公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：重庆市渝中区文化和旅游发展委员会

2、统一社会信用代码：11500103MB19581069

3、企业类型：事业单位

4、负责人：李嘉婧

5、地址：重庆市渝中区金汤街74号

6、渝中区文旅与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，渝中区文旅不是失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

甲方：重庆市渝中区文化和旅游发展委员会

乙方：君亭酒店集团股份有限公司

第一条项目基本情况

项目公司主要投资与运营“君亭酒店”系列品牌。拟投资2.1亿元在重庆开设多家高品质酒店。2023-2024年，首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店，总客房规模约500间，并在渝中区设立君亭酒店西南总部。

第二条甲方权利义务

（一）甲方为乙方提供相关政务服务，在工商注册、税务登记办理等方面协调快捷高效的绿色通道，依法依规在项目落地、规范运营管理等方面提供支持。

（二）自2024年1月1日起3年内，甲方根据乙方西南总部公司区级主要经济贡献实得部分，每年给予80%的扶持。

（三）自2024年1月1日起3年内，给予经认定的乙方西南总部公司高管（不超过5人）以其薪资所得部分的区本级经济贡献50%扶持。

（四）其他

甲方对本协议所涉政策负有解释义务，若因政策调整导致扶持无法兑现的，协议各方可另行协商但甲方不承担任何责任

第三条乙方权利义务

（一）乙方承诺西南总部公司2024至2026年度（共三年），2024年营收达到5000万元，区级主要经济贡献达到50万元。2025年营收达到7000万元，区级主要经济贡献达到70万元。2026年营收达到9000万元，区级主要经济贡献达到90万元。若在当年未达到上述年营业收入和区级主要经济贡献约定，乙方应当予以补足。否则乙方不享受第二条第二、三款的扶持政策标准。

（二）乙方承诺：自西南总部公司注册之日起15年内，不得将其经营地址、工商注册、税务登记关系、统计关系、银行基本户迁出渝中区，不得通过各种方式转移或变相转移企业纳税地。

第四条扶持政策的限制

（一）乙方西南总部公司每年度所享有的全部扶持政策资金之和，原则上不超过乙方该年度对渝中区本级经济发展贡献总额。

（二）乙方西南总部公司在享受渝中区政策扶持之日起15年内，经营地址、工商注册、税务登记、统计关系和银行基本户不迁离渝中区。

第五条违约责任

（一）乙方未在约定时间内完成工商注册、税务结算关系、统计关系、银行基本户开设，甲方有权终止本协议或停止兑现第二条中的扶持政策。

（二）若乙方西南总部公司未完成当年度本协议第三条总营业收入和经济发展贡献的，甲方有权不再给予乙方当年度政策扶持。

（三）乙方存在以下违约情况的，甲方不再给予乙方政策扶持，乙方已享受的所有扶持资金在接到甲方书面通知后30日内一次性返还给甲方并支付相应的利息（以兑现扶持政策资金为基数，自实际兑现之日起按同期全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率的四倍计算至实际退还之日止）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次投资助力重庆市渝中区深化建设国际消费中心城市核心区、国家文化和旅游消费示范城市、国家全域旅游示范区，有利于进一步完善重庆酒店产业体系，拉动渝中区文商旅消费水平，同时，进一步推进公司发展战略，深化公司在西南区域的布局。

本次对外投资不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。