大商股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告|大连市_新浪财经

证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：2023-027

大商股份有限公司第十一届

董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于2023年6月7日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年6月12日以通讯方式召开。会议应参加董事8人,实际出席会议董事8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会非独立董事桂冰因工作调整申请辞去董事职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张海钧为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；

二、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2023年6月28日（星期三）召开2023年第三次临时股东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年6月13日

非独立董事候选人简历：

张海钧，男，1971年出生,中共党员,硕士，高级政工师,经济师。历任中国农业银行大连市沙河口支行、中国农业发展银行大连市分行信贷员、客户部主管；2012年2月任大连保理融资服务有限公司部门经理、2012年9月至2015年10月任星海国际商业保理（天津）有限公司副总经理、总经理；2015年10月历任大连装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、信访安全部部长；2016年5月至2023年3月任大连国讯科技有限公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年9月任大连国通资产经营管理有限公司董事长；2018年2月至2023年3月任大连学苑教育信息网络有限公司董事长；2023年2月至今任大连国商资产经营管理有限公司执行董事、总经理。

证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：2023－028

大商股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到外部董事桂冰提交的书面辞职报告。桂冰因工作调整申请辞去公司第十一届董事会董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》规定，桂冰的辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月12日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张海钧为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

大商股份有限公司董事会

2023年6月13日

非独立董事候选人简历：

张海钧

男，1971年出生,中共党员,硕士，高级政工师,经济师。历任中国农业银行大连市沙河口支行、中国农业发展银行大连市分行信贷员、客户部主管；2012年2月任大连保理融资服务有限公司部门经理；2012年9月至2015年10月任星海国际商业保理（天津）有限公司副总经理、总经理；2015年10月历任大连装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、信访安全部部长；2016年5月至2023年3月任大连国讯科技有限公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年9月任大连国通资产经营管理有限公司董事长；2018年2月至2023年3月任大连学苑教育信息网络有限公司董事长；2023年2月至今任大连国商资产经营管理有限公司执行董事、总经理。

证券代码：600694 证券简称：大商股份公告编号：2023-029

大商股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月28日 9点 00分

召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月27日

至2023年6月28日

投票时间为：2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司刊登在2023年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2023年6月27日下午16时前公司收到为准。

2、登记时间：2023年6月22日至6月27日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

六、其他事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、与会股东食宿及交通费自理

5、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

6、联系电话：0411-83643215

7、传真号码：0411-83880798

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书