中冶美利云产业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-060

中冶美利云产业投资股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月15日(星期四)14:00开始。

（2）网络投票时间：2023年6月15日(星期四)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

5、主持人：张春华先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（股东代理人）共135名，代表公司有表决权的股份总数82,735,149股，占公司有表决权股份总数464,631,987的17.81%。

其中：

(1)现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（股东代理人）共3名(代表6名股东)，代表公司有表决权的股份总数13,358,979股，占公司有表决权股份总数的2.88%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共129名，代表公司有表决权的股份总数69,376,170股，占公司有表决权股份总数的14.93%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共132名，代表公司有表决权的股份总数29,285,055股，占公司有表决权股份总数的6.30%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

表决结果：81,989,159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.10%；745,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,539,065股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.45%；745,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.55%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

2、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

表决结果：81,989,159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.10%；743,290股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.90%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,539,065股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.46%；743,290股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.53%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

本次会议逐项审议了以下子议案：

3.01、本次交易方案概况

表决结果：81,989,159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.10%；743,290股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.90%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,539,065股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.46%；743,290股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.53%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.02、重大资产置换-交易对方

表决结果：82,014,359股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.13%；720,790股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.87%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,564,265股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.54%；720,790股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.46%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

3.03、重大资产置换-置换资产

表决结果：82,008,059股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.12%；727,090股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.88%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,557,965股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.52%；727,090股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.48%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

3.04、重大资产置换-置换资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果：81,885,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.97%；849,690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.03%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,435,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.10%；849,690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

3.05、重大资产置换-交割及违约责任

表决结果：81,885,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.97%；849,690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.03%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,435,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.10%；849,690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

3.06、重大资产置换-过渡期间损益安排

表决结果：81,885,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.97%；849,690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.03%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,435,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.10%；849,690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.90%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

3.07、发行股份购买资产-发行股份的种类和每股面值

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.08、发行股份购买资产-拟发行股份购买的资产

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；909,690股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.11%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；909,690股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.11%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

3.09、发行股份购买资产-发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：81,788,359股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.86%；944,090股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.14%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,338,265股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.77%；944,090股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.22%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.10、发行股份购买资产-交易对方与认购方式

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.11、发行股份购买资产-发行数量

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.12、发行股份购买资产-发行股份的上市地点

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.13、发行股份购买资产-锁定期安排

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.14、发行股份购买资产-过渡期间损益安排

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.15、发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.16、发行股份购买资产-拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.17、募集配套资金-发行股份的种类和每股面值

表决结果：81,827,159股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；905,290股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,377,065股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.90%；905,290股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.09%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.18、募集配套资金-发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.19、募集配套资金-发行对象与认购方式

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.20、募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.21、募集配套资金-发行股份的上市地点

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.22、募集配套资金-锁定期安排

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.23、募集配套资金-募集配套资金用途

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；906,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；906,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.10%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

3.24、募集配套资金-滚存未分配利润安排

表决结果：81,825,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.90%；901,790股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.10%；7,900股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.89%；901,790股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的3.08%；7,900股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.03%。

3.25、决议有效期

表决结果：81,856,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；875,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.06%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%；875,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.99%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

4、关于本次交易构成关联交易的议案

表决结果：81,856,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；875,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.06%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%；875,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.99%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

5、关于《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

6、关于签订附生效条件的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

7、关于签订附条件生效的《股份认购协议》（修订版）的议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

9、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

10、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

11、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

12、关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

13、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

表决结果：81,856,759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.98%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。

14、关于提请股东大会批准天津力神电池股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

表决结果：81,856,759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.98%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。

15、关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施和相关主体承诺的议案

表决结果：81,856,759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.98%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。

16、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

表决结果：81,856,759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；866,990股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；11,400股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%；866,990股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.96%；11,400股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.04%。

17、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

表决结果：81,832,459股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.91%；866,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；36,500股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.04%。

其中，中小投资者的表决情况：28,382,365股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的96.92%；866,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.96%；36,500股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.12%。

18、关于制定《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

表决结果：81,863,059股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；865,890股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,412,965股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；865,890股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.96%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。

19、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案

表决结果：81,856,759股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.94%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.98%；6,200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.02%。

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-19为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

2、议案1-19涉及关联交易事项，控股股东北京兴诚旺实业有限公司及其一致行动人中冶纸业集团有限公司、中国新元资产管理公司合计持有公司股份230,631,048股，未出席本次股东大会，已回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：马宏继 陆婷

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

中冶美利云产业投资股份有限公司

2023年6月16日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-061

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于收到国务院国资委

《关于中冶美利云产业投资股份

有限公司资产重组和配套融资

有关事项的批复》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国诚通控股集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中冶美利云产业投资股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权[2023]235号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

截至公告日，本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需经深圳证券交易所审核同意及中国证券监督管理委员会注册后方可实施。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023年6月16日

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