证券代码:600212 证券简称:绿能慧充(6.860, -0.17, -2.42%) 编号:临2023-024
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十一届七次(临时)董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届七次(临时)董事会会议的通知。公司于2023年6月9日上午10:00以通讯方式召开了公司十一届七次(临时)董事会会议,会议应到董事7名,实到董事7名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过《关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案》。
为满足企业发展需要,绿能慧充数字技术有限公司(以下简称“西安子公司”)拟与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签订《总部研发及生产制造基地项目投资协议书》,西安子公司计划在西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”,项目总投资约7亿元,计划分两期建设,项目一期计划投资2亿元,在信息产业园租赁标准厂房2.43万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产。项目二期计划投资5亿元,用地50亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池pack生产线和充电桩生产线。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
上述议案需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的公告》(公告编号:2023-025)
2、审议并通过《关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案》。
西安子公司拟与楚雄州金江能源开发有限公司(以下简称“楚雄能源”)签署《投资合作协议》,共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”(最终以工商核定为准),注册资本为人民币1,000万元,其中,楚雄能源出资510万元,占注册资本的51%;西安子公司出资490万元,占注册资本的49%;
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司连续12个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计11,970万元,所涉及的交易金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产50%以上。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司连续12个月内累计对外投资明细如下:
■
说明:公司投资510万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司,公司占股51%,需纳入公司合并报表,按照其注册资金累计计算为1000万元。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2023-026)
3、审议并通过《关于董事会补选独立董事候选人的议案》;
鉴于公司独立董事史剑梅女士辞职,辞职后公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意后,公司董事会补选李炜先生(简历详见附件)作为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
上述议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见:公司补选的第十一届董事会独立董事候选人符合任职条件,其提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,同意该议案并提交股东大会审议。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
李炜,男,汉族,1964年5月出生,中共党员,大学本科学历。历任中国石油(8.330, 0.11, 1.34%)昆仑能源新捷燃气有限公司副总经理,中国石油昆仑能源大连事业部副总经理、昆仑能源江苏新捷能源有限公司副总经理,依厂物流集团有限公司副总经理,渤海未来投资管理有限公司总经理,上海坤弘资产管理公司总经理,华澳国际信托有限公司投资总监。现任上海承方股权投资管理有限公司副总经理。
证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 编号:临2023-026
绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于
西安子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:楚雄金江慧充数字技术有限公司(以下简称“楚雄慧充”或“目标公司”)49%的股权(公司名称最终以工商核定为准);
● 全资子公司绿能慧充数字技术有限公司(以下简称“西安子公司”)出资490万元整,占楚雄慧充49%的股份。
● 本次交易已经公司十一届七次(临时)董事会审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司连续12个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计11,970万元,所涉及的交易金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产50%以上。该议案尚需提交公司股东大会审议。
● 风险提示:本次对外投资设立合资公司尚需办理工商变更登记相关手续;公司本次投资的目标公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响,本次投资预期收益存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资设立合资公司的基本情况
西安子公司拟与楚雄州金江能源开发有限公司(以下简称“楚雄能源”)签署《投资合作协议》,共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”(最终以工商核定为准),注册资本为人民币1,000万元,其中,楚雄能源出资510万元,占注册资本的51%;西安子公司出资490万元,占注册资本的49%。
2、董事会审议情况及审批程序
公司于2023年6月9日召开了十一届七次(临时)董事会会议,审议通过了《关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司连续12个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计11,970万元,所涉及的交易金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产50%以上,上述议案需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称:楚雄州金江能源开发有限公司
统一社会信用代码:91532300MABXTCEJ24
法定代表人:李宝剑
注册资本:5亿元
注册地址:云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区永安路159号本宽大厦
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;生物质燃气生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;光伏设备及元器件制造;太阳能(4.410, 0.02, 0.46%)发电技术服务;储能技术服务;水资源管理;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;环保咨询服务;节能管理服务;碳纤维再生利用技术研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;电池制造;资源循环利用服务技术咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
楚雄州金江能源开发有限公司是楚雄彝族自治州人民政府授权楚雄州国有资本投资集团有限公司出资成立的国有独资公司。
除本公告已披露的情形外,楚雄州金江能源开发有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的公司的基本情况
(一)目标公司基本情况
1、公司名称:楚雄金江慧充数字技术有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:1,000万元
4、注册地址:云南省楚雄彝族自治州
5、经营范围:充电桩基础建设运营
以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、投资合作协议的主要内容
甲方:楚雄州金江能源开发有限公司
乙方:绿能慧充数字技术有限公司
(一)合作方式及内容
1、双方通过成立的合资公司(公司类型为有限责任公司),投资、开发、建设、运营楚雄州充电桩基础设施项目建设及运营。
2、合资公司名称:拟定为楚雄金江慧充数字技术有限公司(最终以工商核定为准)
3、合资公司注册资本金为人民币1,000万元整。甲方出资510万元整,占合资公司51%的股份;乙方出资490万元整,占合资公司49%的股份。
4、根据各县市业务开展需要,双方同意以合资公司为主体同地方国有企业进行合作开发(具体开发协议以协议签署为准)。
5、乙方负责根据甲方和市场需求打造楚雄州充电桩平台(软件或平台系统),平台归合资公司所有,由甲方管理。
(二)职责分工
1、甲方作为资源型股东,负责积极协调为合资公司配置全州党政机关、事业单位、工业园区、工商业、楚雄州内各县市、现有充电桩资源,并充分发挥自身在项目前期、政府协调和电网协调方面的优势,为合资公司提供保障支持,协助合资公司开拓市场。
2、乙方利用其在充电桩基础专业技术、投资建设和运营管理等优势,充分发挥自身在项目建设和运营管理方面的经验,提供项目申报、方案设计、技术服务、设备供应、场站建设、及后期项目运营、维护等。负责根据甲方和市场需求打造楚雄州充电桩平台(软件或平台系统),平台归合资公司所有,由甲方管理运营。
除上述职责分工外,甲乙双方应根据各自股权占比承担《公司法》规定的一切责任和义务,包含但不限于按照股比融资(如有需要)、利润分成和风险亏损等。
五、对外投资设立合资公司对上市公司的影响
本次对外投资设立合资公司,有利于打开公司充电桩业务的云南楚雄州市场,实现业务合作模式的突破,为充电业务开展奠定基础。本次对外投资的资金来源为公司自有资金,目标公司不纳入公司合并报表范围,不会对公司当期和未来的财务状况及经营成果产生重大不利影响。
六、公司连续12个月内累计对外投资的交易事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司连续 12 个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计11,970万元,所涉及的交易金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产50%以上。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司连续12个月内累计对外投资明细如下:
■
说明:公司投资510万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司,公司占股51%,需纳入公司合并报表,按照其注册资金累计计算为1000万元。
七、对外投资设立合资公司的风险提示
1、本次投资设立合资公司尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。
2、目标公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响,本次投资预期收益存在一定的不确定性。
公司将根据进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十日
证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 编号:临2023-025
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于西安子公司拟投资建设总部研发及生产
制造基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称:总部研发及生产制造基地项目
● 投资金额:项目总投资约7亿元,计划分两期建设,项目一期计划投资2亿元,在信息产业园租赁标准厂房2.43万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产。项目二期计划投资5亿元,用地50亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池pack生产线和充电桩生产线,项目采取“代建”模式。
● 本次交易已经公司十一届七次(临时)董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 风险提示:
1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施;
2、本次投资项目建设周期较长,该项目不会对公司当期业绩产生实质性影响,项目建成后,可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险;
3、本次投资项目投资金额较大,可能会对公司现金流造成影响,截至2023年一季度末,公司货币资金余额为5,240.25万元,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源等,确保该项目顺利实施。项目投资金额为预估数,项目实际推进过程中可能会发生变化,具体投资金额以实际发生的金额为准,请投资者注意相关风险;
4、本次投资项目二期为代建模式,二期项目启动条件以公司主营业务收入、净利润等指标继续保持高速增长为前提,二期项目代建申请是否通过存在一定的不确定性,请投资者注意相关风险;
5、本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响,存在一定的不确定风险。
一、对外投资概述
1、本次投资项目的基本情况
为满足企业发展需要,绿能慧充数字技术有限公司(以下简称“西安子公司”)拟与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签订《总部研发及生产制造基地项目投资协议书》,西安子公司计划在西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”,项目总投资约7亿元,计划分两期建设,项目一期计划投资2亿元,在信息产业园租赁标准厂房2.43万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产。项目二期计划投资5亿元,用地50亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池pack生产线和充电桩生产线,项目采取“代建”模式。
2、董事会审议情况及审批程序
公司于2023年6月9日召开了十一届七次(临时)董事会会议,审议通过了《关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案》,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称:绿能慧充数字技术有限公司
成立时间:2012年5月28日
注册资本:壹亿元人民币
法定代表人:李兴民
住所:陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房
经营范围:一般项目:电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;电机及其控制系统研发;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:人民币万元
■
三、投资协议的主要内容
甲方:陕西省西咸新区沣东新城管理委员会
乙方:绿能慧充数字技术有限公司
(一)项目概要
西安子公司计划在西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”,项目总投资约7亿元,计划分两期建设。
项目一期计划投资2亿元,在信息产业园租赁标准厂房2.43万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产。公司将对现有充电桩生产线进行智能化改造提升,加快超级充电,兼容电池检测、数据交互等前沿技术的研发及应用,扩大生产规模,降低成本,进一步做大做强公司现有充电桩业务。同时,公司将新建储能设备生产线,开展集中式储能系统设备、工商业储能系统设备及户用光储产品的研发及制造。
项目二期计划投资5亿元,用地50亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池pack生产线和充电桩生产线,项目采取“代建”模式。其中,研发总部主要负责新能源领域相关技术及平台应用的研发。储能系统生产线主要进行集中式储能系统设备、工商业储能系统设备及户用光储产品的装配、制造及检测;电池pack生产线主要进行电芯的分选配组、半成品组装、pack检测及包装;充电桩生产线主要进行小功率交直流电桩、大功率一体化直流充电桩、群充系列直流充电桩的生产、组装及检测。
(二)合作模式
项目一期:
1、租赁场地及期限。项目一期计划租赁普洛斯西安沣东产业园厂房(面积约2.43万平米)作为生产场地,租赁期限为三年。乙方承诺自厂房租赁协议签订后3个月内完成厂房装修并投产运营。
2、租金及质押金缴纳方式。厂房租金采取“三年免租”的方式,即乙方免费使用上述第一款所述生产场地,期间水费、电费等相关运营费用由乙方自行承担。
项目二期:
1、项目代建启动条件。乙方主营业务收入、净利润等指标继续保持高速增长,乙方可向甲方提出项目代建申请,甲方组织相关行业专家及部门对乙方提出的申请资料进行评审,评审通过后甲方启动代建厂房建设工作。同时,甲方为乙方另外预留50亩工业用地以支持乙方长期发展。
2、项目建设模式。项目二期采取“代建”模式,由甲方指定下属国有平台公司成立项目公司,取得建设用地土地使用权,按照乙方生产工艺需求进行定制化开发建设。项目代建及资产收购事宜以双方签署的《定向开发建设及资产收购协议》为准。
(三)项目选址及土地出让
项目二期用地拟选址于沣东新城信息产业园,用地面积约50亩,选址具体位置及四至范围以资源规划部门最终核定的规划红线为准,具体出让面积以资源规划部门挂牌公告为准。为支持乙方后续发展,甲方可根据乙方项目二期达产运营情况,在毗邻乙方项目二期地块预留部分建设用地。
本项目拟出让地块的用途为工业用地,乙方不得将该宗土地作为本协议约定以外的用途。
甲方协调资源规划部门以网上挂牌方式,在西咸新区国有建设用地使用权网上交易系统上对项目用地进行公开出让,最终土地价格以挂牌出让价格为准。如甲方项目公司土地竞买不成功,本协议自动终止。甲、乙双方另行协商项目用地事宜。
(四)项目规划建设
乙方应本着节约、集约利用土地的原则对项目进行整体规划。项目最终建设方案,以甲方审批部门审批意见为准。
乙方承诺自取得土地移交单之日起启动项目方案设计工作,并严格执行西咸新区品质提升和方案比选工作要求,在3个月内完成方案设计工作。
甲方承诺取得项目建设工程施工许可证后36个月内完成项目施工建设,并竣工验收。
乙方承诺自项目竣工验收合格后3个月内完成厂房及办公楼装修工作,6个月内完成厂区设备安装并投产运营。
该项目须按照国家相关法律、法规开展项目环境影响评价、节能评估、安全评价、交通影响评价等相关工作,并按评价报告中的要求严格落实。
(五)违约责任和争议解决
本协议在履行过程中如发生不可抗力事件,导致协议无法履行时,协议可以解除。协议解除后相关善后事宜由双方协商解决。
乙方有以下情形之一的,甲方有权督促其按照协议约定履行,在甲方督促后乙方仍未履约的情况下,甲方有权解除本协议,具体事宜由双方协商解决:
(一)乙方在项目竣工验收并达到使用条件后3个月内,未能将“总部研发及生产制造基地项目”的生产、办公地点导入项目;
(二)未达到本协议所约定的投资规模、产值等各项指标;
(三)未能取得国家或地方的核准(备案)、行政许可和批准文件,或未通过上级部门的专题会议决策;
(四)未能通过环保、安全生产等方面的项目审核;
(五)未达到本协议所约定的相关承诺的;
(六)乙方在陕西省其他区域与甲方之外的第三方签署投资备忘录、合作协议、投资协议或任何其他相关协议,用于建设与“总部研发及生产制造基地项目”等一致或类似的内容功能;
(七)其他法定情形。
由本协议引起或与本协议有关的任何争议双方应首先通过协商解决,协商不成,应当向甲方所在地人民法院依法提起诉讼。
四、本次投资对上市公司的影响
本次投资建设总部研发及生产制造基地项目是为了进一步满足企业发展需要,该项目有利于进一步提升和增强公司的市场竞争力,推动公司充电桩及储能业务快速发展。
五、本次投资事项的风险提示
1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施;
2、本次投资项目建设周期较长,该项目不会对公司当期业绩产生实质性影响,项目建成后,可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险;
3、本次投资项目投资金额较大,可能会对公司现金流造成影响,截至2023年一季度末,公司货币资金余额为5,240.25万元,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源等,确保该项目顺利实施。项目投资金额为预估数,项目实际推进过程中可能会发生变化,具体投资金额以实际发生的金额为准,请投资者注意相关风险;
4、本次投资项目二期为代建模式,二期项目启动条件以公司主营业务收入、净利润等指标继续保持高速增长为前提,二期项目代建申请是否通过存在一定的不确定性,请投资者注意相关风险;
5、本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响,存在一定的不确定风险。
公司将密切关注市场需求的变化,随着业务规模的发展情况,适时扩大生产基地,为长期的战略发展做好产能储备。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十日
证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2023-027
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年6月30日 14 点30 分
召开地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月28日召开的十一届六次董事会议、十一届三次监事会议及2023年6月9日召开的十一届七次(临时)董事会议审议通过,相关内容详见公司于2023年4月29日、2023年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡;个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡;异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2023年6月29日
上午9:00-11:30 下午13:30-17:00
3、登记地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
六、其他事项
(1)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员差旅费自理。
(3)联系地址:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
(4)邮政编码:276017
(5)电话:021-50309255 邮箱:chen66511@126.com
(6)联系人:张谦、陈娟
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2023年6月10日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
绿能慧充数字能源技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样