宁波波导股份有限公司关于新当选职工代表监事任职的公告|波导股份_新浪财经

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2023-016

宁波波导股份有限公司

关于新当选职工代表监事任职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年5月26日，公司职工代表大会选举何刚先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年。

何刚先生，1975年出生，材料学硕士，中级工程师，曾任宁波萨基姆波导研发公司质量部经理，现任本公司质量部经理、工会主席、监事会职工代表监事。

特此公告

宁波波导股份有限公司监事会

2023年6月10日

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2023-017

宁波波导股份有限公司

关于拟出售湖南吉首闲置房产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟对位于湖南吉首闲置房产按市场价整体出售，最终处置价格以成交价为准。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次出售的资产产权明晰，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第九届第一次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司对湖南吉首的闲置房产按市场价整体出售，最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

公司于 2023年6月9日召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于拟出售湖南吉首闲置房产的议案》。并授权管理层办理具体出售事宜并签署相关合同及文件。

本事项无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

拟出售房产的基本信息如下：

币种：人民币

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上述拟出售房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。拟出售房产均可持续、正常使用。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次公司将通过房产中介机构挂牌的方式公开对外整体出售上述房产，最终交易对方和交易价格将根据市场情况确定，并在受让方确定后签署房产转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。

本次交易事项交易结果存在一定的不确定性。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露本次交易的进展情况。

四、交易目的和对公司的影响

公司本次拟出售的房产为公司的闲置资产，交易完成后有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标。

本次交易能否成功存在不确定性，如成功，将对公司当期损益产生一些正面影响。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：600130 证券简称：波导股份公告编号：2023-013

宁波波导股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议,其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司关于续聘2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司关于调整董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司关于调整监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

9、关于增补董事的议案

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10、关于增补独立董事的议案

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11、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：党亦恒律师邵忞律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年6月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2023-014

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年6月9日以现场表决的方式在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2023年6月2日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，任期三年；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》；

经选举一致同意董事会各委员会成员如下：

董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、钱伟琛先生、王海霖先生

董事会提名委员会成员：钱伟琛先生（主任委员）、应志芳先生、马思甜先生

董事会审计委员会成员：陈一红女士（主任委员）、应志芳先生、王海霖先生

董事会薪酬与考核委员会成员：应志芳先生（主任委员）、陈一红女士、戴茂余先生

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》；

经董事长徐立华先生提名，同意聘任张樟铉先生为公司总经理，任期三年。

经董事长徐立华先生提名，同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书，任期三年。

经总经理张樟铉先生提名，同意聘任刘方明先生、方孝生先生为公司副总经理，任期三年；

经总经理张樟铉先生提名，同意聘任林建华先生为公司财务负责人，任期三年。

聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

高级管理人员、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《公司关于拟出售湖南吉首闲置房产的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟出售湖南吉首闲置房产的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年6月10日

高级管理人员、董事会秘书、财务负责人等人简历

1、张樟铉先生，1965年出生，硕士，工程师，1997年加盟波导公司，历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理。

2、马思甜先生，1964年出生，管理工程硕士，中共党员，讲师。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理、波导股份副总经理，现任波导股份第九届董事会董事、董事会秘书，兼任金字火腿股份有限公司（证券代码：002515）独立董事，宁波水表(集团)股份有限公司（证券代码：603700）独立董事，宁波市商贸集团有限公司外部董事。

3、刘方明先生，1965年出生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理，公司第七届非独立董事，现任公司副总经理。

4、方孝生先生，1973年出生，本科学历，1998年12月加盟波导，曾任杭州波导软件有限公司研究员、宁波波导软件有限公司硬件设计负责人、奉化波导软件有限公司研究院研发负责人，现任宁波波导易联电子有限公司法人、总经理。

5、林建华先生,1977年出生,本科学历。曾任上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任宁波波导股份有限公司财务负责人。

6、陈新华女士，1973年出生，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理、证券事务代表。

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2023-015

宁波波导股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于2023年6月2日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于2023年6月9日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》；

同意选举赵书钦先生为公司监事会召集人，任期三年。