国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第9次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-017

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第9次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第9次会议于2023年6月9日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于2023年6月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈国投中鲁2022年度ESG报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年度ESG报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈国投中鲁担保业务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁担保业务管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-018

国投中鲁果汁股份有限公司

关于披露2022年度ESG报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月9日（星期五），国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第9次会议审议通过《关于〈国投中鲁2022年度ESG报告〉的议案》。

公司ESG报告主要依据全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG 5.0)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关指南和指引要求，同时结合公司实际情况编制。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年度ESG报告》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2023年6月10日

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