亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：临2023-040

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年6月9日以现场结合网络视频会议方式召开。2023年6月2日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资类保函的议案》

由于投标等业务需要，公司拟定自2023年01月01日至2023年12月31日期间，在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理总金额不超过人民币1,000万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司换届选举的议案》

公司第八届董事会经2020年7月3日召开的2019年年度股东大会选举产生，现由9名董事组成，其中独立董事3人，任期三年，将于2023年7月任期届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第九届董事会董事候选人。

非独立董事候选人：袁义祥、韩东丰、陶恒亮、曹星、李鹏、陈晓峰

独立董事候选人：郭介胜、王景升、李晓斌

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司下一次股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》

公司董事会决定召开2022年年度股东大会，审议董事会和监事会提交股东大会审议的相关事项：

股东大会召开时间：2023年6月30日14：30

股东大会股权登记日：2023年6月21日

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通2022年年度股东大会通知》（公告编号：临2023-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长袁义祥先生提议，本届董事会聘任戚勇先生为公司第八届董事会秘书，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。戚勇先生为公司CFO（财务总监）兼任公司董事会秘书。

戚勇先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2023-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月10日

亿阳信通股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

袁义祥先生，1963年生，硕士研究生。历任南京熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团董事，总会计师、总经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任大连和升控股集团副董事长，南京兰埔成新材料有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司董事，大连青年金融人才协会副会长、大连私募股权协会会长。现任公司董事、董事长。公司董事候选人。

韩东丰先生，1971年出生，硕士研究生。历任大连高压阀门厂车间副主任、大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管、中信银行大连分行公司业务部产品经理、辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理，现任大连和升控股集团有限公司董事，新大洲控股股份有限公司董事长，大连万怡投资有限公司执行董事兼总经理，公司董事。公司董事候选人。

陶恒亮先生，1974年出生，硕士研究生。历任山东烟台东方电子产业发展有限公司软件工程师、技术支持工程师，大连信开数码有限公司软件分公司软件工程师、架构师、部门经理，大连北港信息产业发展有限公司软件工程师/运营部长、总裁助理，大连东霖食品股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事会秘书、副总经理。现任大连和升控股集团有限公司总裁办主任。公司董事候选人。

曹星女士，1970年出生，大学本科。曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通股份有限公司销售经理、行业营销部总经理助理、副总经理、总经理，公司总裁助理，副总裁。2007年被评为哈尔滨市新一代创业人，多次荣获公司先进工作者称号，所带领的团队多次荣获公司先进集体称号。率团队多次在多个市场上取得重要突破，为公司后续的持续盈利奠定重要基础，在大客户营销、营销管理、新市场拓展和市场规划、新业务管理及规划等方面具有丰富经验。现任公司董事、CEO（总裁）。公司董事候选人。

李鹏先生，1974年出生，北京邮电大学通信工程专业工学学士；清华大学高级工商管理硕士。1998年11月加盟亿阳信通，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、公司总裁助理、公司副总裁。现任公司CMO（副总裁）。公司董事候选人。

陈晓峰先生，1973年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士，高级工程师。历任亿阳信通开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，公司董事、总工程师兼资深架构师。现任公司董事、CTO（副总裁）。公司董事候选人。

二、独立董事候选人简历

郭介胜先生：1954年出生，大学本科，律师。主要从事司法实践工作，在实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运输、金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，曾任大连国贸中心大厦有限公司副总经理。现任辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人），公司独立董事。公司独立董事候选人。

王景升先生，1964年出生，会计学专业博士研究生。东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、教育部高等教育学科评审专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连市资产评估协会轮值会长及大连市政府采购招投标评审专家。现任公司独立董事。公司独立董事候选人。

李晓斌先生，1964年出生，博士研究生。历任中国木材总公司副总经理、总经理，中国阳光投资集团董事长，恒盛（香港）地产控股有限公司执行董事。现任九州（北京）同和投资公司董事长。公司独立董事候选人。

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2023-043

亿阳信通股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年6月9日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戚勇先生担任公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会届满。戚勇先生为公司CFO（财务总监）兼任公司董事会秘书（戚勇先生简历附后）。

戚勇先生已取得董事会秘书资格证书，戚勇先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事意见：“公司董事会聘任的董事会秘书戚勇先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意董事会聘任戚勇先生担任董事会秘书。”

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月10日

附：戚勇先生简历

戚勇先生， 1974年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，澳大利亚资深公共会计师，香港特许公司秘书。1996年参加工作，历任哈尔滨第一机器制造集团有限公司会计主管，黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理、审计部经理，天健正信会计师事务所黑龙江分所合伙人，江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监，龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，德奥通用航空股份有限公司董事、董事长。 现任亿阳信通股份有限公司CFO（财务总监）。

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：临2023-041

亿阳信通股份有限公司

关于第八届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2023年6月9日以通讯表决方式召开。2023年6月2日，公司以E-Mail和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次应参与审议监事3人，实际参与审议表决监事3人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效，并审议通过了如下内容：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会经2020年7月3日召开的2019年年度股东大会选举产生，任期已经届满，根据《公司章程》的有关规定，必须进行换届选举。

经公司监事会提名，推荐阮征、李宁二人为第九届监事会股东监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司下一次股东大会审议批准。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2023年6月10日

附：

阮征先生简历

1970年出生，硕士研究生。历任沈阳市外贸总公司综合业务部职员、中国光大集团外贸总公司进出口部职员、中国光大集团辽宁分公司总经理、香港港丰集团辽宁公司总经理、沈阳格林悦塘房地产公司董事长。现任辽宁中福投资有限公司董事长。公司股东代表监事候选人。

李宁女士简历

1975年出生，大学学历。2003年加盟亿阳信通，在OSS通信领域具备丰富的产品设计、咨询、运营的管理能力和管理经验，多次获得亿阳信通先进个人和优秀干部称号。曾任解决方案部总经理助理。现任行业咨询部总经理助理，公司监事。公司股东代表监事候选人。

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2023-042

亿阳信通股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月30日 14点30分

召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦 CD 座 1236

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-5已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过；上述议案6已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过；上述议案7和8已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过；上述议案9已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。以上内容详见公司2023年4月28日及6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

参加现场投票的股东登记时间为2023年6月26日-29日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地址：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12层

邮政编码：100046

联系电话：010-53877181；53878339 电子邮件：bit@boco.com.cn

联 系 人：付之华、何梓云

（三）登记办法：

参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

六、其他事项

出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

亿阳信通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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