北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药公告编号：2023-031

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣华南路12号兴基铂尔曼酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚大林因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2022年年度股东大会

1、议案名称：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A 股和/或H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2023年第一次A股类别股东会议

1、议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2023年第一次H股类别股东会议

1、议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

2022年年度股东大会第 1-8项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2022年年度股东大会第9-13项议案、2023年第一次 A 股类别股东会议第 1-4 项议案、2023年第一次 H 股类别股东会议第 1-4 项议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3 以上，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛、李敏娜

2、律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023年6月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议