杭氧集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告|达州市_新浪财经

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2023-053

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十七次会议于2023年6月5日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年5月31日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》

同意公司与PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下简称 “KPS”)、杰瑞国际投资有限公司在印尼设立合资气体公司一一印尼杭氧气体有限公司（暂定名，以当地政府部门核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由气体公司负责一套25000Nm3/h 空分装置的建设、运营和管理，为KPS位于印尼奥比岛（OBI）的不锈钢项目进行BOO供气。

本次项目总投资为 29,700万元人民币，气体公司注册资本10,000万元人民币等值的当地货币，注册资本以外的其他资金由气体公司以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

单位：万元人民币

■

本次对外投资事项尚需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后方可实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》

同意公司投资设立全资子公司一一达州杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“达州杭氧”），并由其负责新建2套40000Nm3/h空分项目的建设、运营和管理，为四川省达州钢铁集团有限责任公司提供其生产所需的气体产品。

本次项目总投资为50,800万元，达州杭氧注册资本15,300万元，其余资金由达州杭氧以融资方式解决。达州杭氧股权结构如下：

单位：万元

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于成立科技创新委员会及调整其他专门委员会部分委员的议案》

同意设立董事会科技创新委员会，并对第七届董事会下设其他专门委员会的部分委员进行调整。调整后的第七届董事会各专门委员会组成如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

四、审议通过了《关于制订董事会〈科技创新委员会工作规则〉的议案》

同意制订董事会《科技创新委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司董事会《科技创新委员会工作规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年6月6日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2023-054

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四十九次会议于2023年6月5日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年5月31日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》

单位：万元人民币

■

本次对外投资事项尚需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后方可实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二、审议通过了《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》

本次项目总投资为50,800万元，达州杭氧注册资本15,300万元，其余资金由达州杭氧以融资方式解决。达州杭氧股权结构如下：

单位：万元

■

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

三、审议通过了《关于制订董事会〈科技创新委员会工作规则〉的议案》

同意制定董事会《科技创新委员会工作规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司董事会《科技创新委员会工作规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2023年6月6日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2023-055

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h空分供气项目暨

设立达州杭氧气体有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述：

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》（公告编号：2023-053）。

公司投资设立全资子公司——达州杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“达州杭氧”），并由其负责新建2套40000Nm3/h空分项目的建设、运营和管理，为四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达州钢铁集团”）提供其生产所需的气体产品。合同供气期限为15年，预计供气启动日为合同生效后的第16个月，以项目最终实际投产时间为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、项目合作方基本情况介绍：

四川省达州钢铁集团有限责任公司

1) 公司名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司

2) 注册地址：达州市通川区西河路25号

3) 法定代表人：黄智华

4) 注册资本：415,626.1341万元人民币

5) 类型：其他有限责任公司

6) 经营范围：

黑色金属冶炼及压延加工；销售：焦炭、焦油、农用化肥（硫酸铵）、化工产品（不含危险品）；耐火材料、氧气、金属门窗制造、加工；建筑材料销售；日用百货、五金、交电销售；建筑安装（凭资质证经营）；发电；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑行业（建筑工程）丙级工程设计；经济与商务咨询服务、其他专业咨询服务；冶金工程技术研究服务；钒钛产品生产销售；金属制品生产及销售（不涉及审批事项）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生物资回收与批发；氧（475200000m3）、氮（449280000m3）、氩（13578000m3）生产、销售（凭许可证在有限期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7）关联关系：公司与达州钢铁集团不存在关联关系。

8) 经查询，达州钢铁集团不属于失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

（1）名称：达州杭氧气体有限公司（暂定名，实际名称以市场监督管理局核准的名称为准）。

（2）注册资本：15,300万元人民币

（3）股东及股权结构：

单位：万元

■

四、项目投资情况

本次项目总投资为50,800万元，达州杭氧注册资本15,300万元，由公司以货币方式出资，出资占比100%，其余资金由达州杭氧以融资方式解决。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资本项目有利于公司继续深化与客户的合作，有利于公司后续气体业务拓展，符合公司战略发展方向和长远利益。该项目为公司在四川地区的首个气体项目，该项目实施对于公司拓展川渝地区气体市场具有重要意义。前述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险。公司将积极跟踪投资情况，控制投资风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议；

2、第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年6月6日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2023-056

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨

设立印尼杭氧气体有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述：

为加速海外市场拓展，进一步做大气体产业，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”）控股子公司——PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA(以下简称 “KPS”)、杰瑞国际投资有限公司（以下简称“杰瑞国际”）合作，共同出资在印尼设立合资气体公司——印尼杭氧气体有限公司（暂定名，以当地政府部门核准的名称为准，以下简称“气体公司”），由气体公司负责一套25000Nm3/h 空分装置的建设、运营和管理，为KPS位于印尼奥比岛（OBI）的不锈钢项目进行BOO供气，供气期限15年，供气启动时间以项目最终实际投产时间为准。

2023年6月5日，公司第七届董事会第四十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》（公告编号：2023-053）。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项尚需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后方可实施。

二、项目合作方介绍

（一）PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

1、公司名称：PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

2、注册资本：Rp.3,237,600,000,000

3、注册地址：Gedung Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sub - District of Gelora, District Tanah Abang, Jakarta, Indonesia.

4、主营业务：主要从事有色金属制造、钢铁制造、轧钢等业务。

5、关联关系：公司与KSP及其控股股东均不存在关联关系。

（二）杰瑞国际投资有限公司

1、公司名称：LUCK JERRY INVESTMENT LIMITED杰瑞国际投资有限公司

2、公司类型：私人股份有限公司

3、注册资本：10,000港币

4、法定代表人：柯杰

5、注册地址：香港柴湾祥利街29-31号国贸中心16字楼1607室

6、主营业务：主要从事实业投资业务。

7、关联关系：公司与杰瑞国际不存在关联关系。

三、拟设立气体公司的基本情况

（1）名称：印尼杭氧气体有限公司（暂定名，以当地政府部门核准的名称为准，以下简称“气体公司”）

（2）项目地址：印尼北马鲁古省南部 Halmahera 县奥比岛（OBI）

（3）注册资本：10,000万元人民币等值的当地货币

（4）股东及股权结构：

单位：万元人民币

■

四、项目投资资金情况

该项目总投资预计29,700万元人民币，气体公司注册资本10,000万元人民币等值的当地货币，其中公司以货币方式出资，占比51%，KPS以货币方式出资，占比40%，杰瑞国际投资有限公司以货币方式出资，占比9%。注册资本以外的其他资金由气体公司以融资方式解决。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

印度尼西亚作为东南亚地区的重要经济体，其工业气体市场的发展对于整个地区都有着重要的意义。中国企业在印度尼西亚投资可以促进地区合作和互联互通，推动“一带一路”倡议的落实和推进。本项目是公司首个境外投资气体项目，对公司气体产业发展具有重要战略意义。本项目的实施，能够为公司带来一定的经济效益，增强公司在海外市场的竞争能力和影响力，有助于公司积累海外投资经验，符合公司整体利益和发展方向。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险。本次对外投资尚需取得有关部门的审批或备案，项目实施存在一定的不确定性。公司将及时跟进项目进展情况，加强风险防控，公司实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议；

2、第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年6月6日