浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告|浙江省_新浪财经

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动公告编号：2023-025

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年5月25日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2023年5月30日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司拟投资建设欧洲物流及生产基地项目暨向全资子公司进行增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司拟投资建设欧洲物流及生产基地项目暨向全资子公司进行增资的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动公告编号：2023-027

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司拟投资建设欧洲物流

及生产基地项目暨向全资子公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟新建项目名称：欧洲物流及生产基地建设项目（以下简称“项目”、“投资项目”）

● 实施主体：J-Star Motion Hungary Kft.（以下简称“匈牙利J-Star ”）

● 增加投资金额：6,000万欧元

● 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：

1、本次投资建设欧洲物流及生产基地和增资事项涉及资金出境，尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及匈牙利相关部门等的审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。

2、本次投资为境外投资，匈牙利的法律体系、政治体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，可能给本次投资带来一定的风险。

3、本投资项目是基于公司自身发展和市场前景作出的判断，后续如行业政策、市场环境等发生较大变化，存在项目的实际经营情况及盈利能力不及预期的风险。

一、对外投资概述

（一）投资项目基本情况

近几年，公司欧洲市场快速发展，积累了一批优质稳定的客户资源，公司部分欧洲客户对产品的需求逐步增大，并对公司同步开发、产品交期、本土制造、售后服务等供应商综合能力提出了更高的要求。公司在匈牙利新建欧洲物流及生产基地项目，可以极大地提高对欧洲客户的供给能力，缩短交货周期，降低运输成本，进一步满足客户的需求，公司通过本次的国际化战略规划，有利于进一步扩大欧洲市场的占有率，加大市场辐射深度和广度。本着“先市场，后工厂”的稳步发展原则，该项目的实施符合公司自身的发展战略，有利于公司扩大海外生产能力，进一步开拓海外市场，提升公司全球竞争力。另外，公司在匈牙利新建项目符合国家鼓励的“一带一路”倡议。

根据公司全球业务发展及战略规划需求，公司拟通过全资子公司J-STAR MOTIONN(SINGAPORE) PTE.LTD（以下简称“新加坡J-Star”）对公司全资子公司匈牙利J-Star增资6,000万欧元，用于在匈牙利投资建设捷昌欧洲物流及生产基地项目，项目的投资进度将根据生产建设需要调整。匈牙利J-Star将全面负责该项目的建设及运营管理。

（二）董事会审议情况

公司于2023年5月30日召开第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟投资建设欧洲物流及生产基地建设项目暨向全资子公司进行增资的议案》，同意公司通过新加坡J-Star对公司全资子公司匈牙利J-Star增资，并由匈牙利J-Star负责欧洲物流及生产基地项目的建设。为确保本次对外投资项目的顺利实施，董事会授权董事长代表公司签署、执行与建设该项目相关文件，并办理或在授权范围内转授权其他人办理相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层及相关人员负责办理相关境外投资备案及登记注册事宜。本次投资项目涉及资金出境，尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及匈牙利相关部门等的审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司拟通过全资子公司新加坡J-Star对公司全资子公司匈牙利J-Star增资用以建设欧洲物流及生产基地建设项目，该项目总投资金额为6,000万欧元，投资建设进度将根据生产经营情况进行调整。上述资金将用于该基地物流及产能建设和业务开展所必需要的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购买设备及铺底流动资金等。

增资标的基本情况如下：

1、公司名称：J-Star Motion Hungary Kft.（匈牙利J-Star）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：匈牙利

4、注册资本：100万欧元

5、出资方式及股权结构：公司以自有或自筹资金出资，公司通过全资子公司新加坡-Jstar持有匈牙利J-Star100%的股权。

6、经营范围：智能电动升降控制系统及线性驱动产品、设备、零部件的生产、研发及销售；货物进出口、技术进出口等。

7、被投资公司最近一年又一期的财务状况：

匈牙利J-Star于2022年新设，主要财务数据如下：

单位：人民币元

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三、投资项目的基本情况

1、项目名称：欧洲物流及生产基地建设项目

2、项目类型：新建

3、项目地点：匈牙利考波什堡

4、项目投资总额：本项目总投资额约6,000万欧元。

5、资金来源：公司将根据项目具体情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式合理确定资金来源。

6、实施进度：本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程，项目将结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，规划建设期共36个月（最终以实际建设情况为准）。

7、本次投资建设欧洲物流及生产基地暨向全资子公司增资事项涉及资金出境，尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及匈牙利相关部门的审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。

四、项目建设的可行性分析

（一）匈牙利具有较为良好的营商环境与地理优势

匈牙利是中国推进“一带一路”倡议项目建设的必经之地，匈牙利作为第一个与中国签署“一带一路”相关备忘录的欧洲国家，成为“一带一路”建设在欧洲的重要支点，在基建、产能、经贸等合作领域深度参与了“一带一路”倡议。匈牙利实施的“向东开放”政策与中国的共建“一带一路”倡议成功对接，为中匈经贸合作发展注入新动能。地理优势方面，匈牙利地理位置优越，东邻罗马尼亚、乌克兰，南接斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚和黑山，西靠奥地利，北连斯洛伐克。匈牙利是欧洲交通网络枢纽之一，拥有5个国际机场，7条高速公路和5条铁路线直通周边7国，基础配套设施完备，物流、通信网络发达。匈牙利良好的营商环境与地理优势为本项目的顺利实施和效益实现提供了有力保障。

（二）依托欧洲研发能力，完善产业链，推动公司全球化战略发展

线性驱动技术起源于欧洲，作为国际线性驱动行业的领军企业之一，公司紧跟据市场产品样式、功能需求的变化趋势及客户的实际需求进行产品设计与研发，致力于成为世界领先的线性驱动产品方案供应商。为此，公司于2021年收购并增资了Logic Endeavor Group GmbH （以下简称“LEG”）公司，LEG及其旗下子公司在升降桌驱动系统领域有显著的研发优势和较高的专利壁垒。本项目将通过在欧洲匈牙利设立生产基地以加强本地化生产能力，完善面向欧洲地区的“研-产-销”产业化链，形成研发、生产、市场、品牌等方面的协同效应，从而进一步推动公司全球化战略发展。

（三）贴近目标市场，强化本地化供货能力，满足欧洲地区业务快速发展需求

随着公司在欧洲地区业务拓展不断深入，2020-2022年欧洲地区销售收入从20,753.94万元增长至63,594.86万元，欧洲地区逐渐成为公司销售收入的重要来源。线性驱动系统行业下游客户的产品种类、型号、外观等具有较强的非标准化特点，且对供货及时性有较高要求。作为线性驱动技术的起源地，欧洲市场对线性驱动产品的设计研发、质量控制、供货效率等均有较高要求。虽然公司在欧洲已经有优势研发布局，但还没有本地化的规模产线，仍需依托国内生产基地来供货，在产品质量、交货能力等方面难以满足欧洲业务规模快速扩张需求。

为此，公司拟通过本项目的实施来建设欧洲本地化生产基地与物流中转基地，从而在提升产品功能与性能的同时，实现与客户零距离服务，并加快产品配送速度，降低客户库存成本。高效的本地化生产制造与物流中转能力，有利于充分贴近目标市场，降低运营成本，提升公司盈利能力，也有利于公司在欧洲的行业地位和市场份额得到进一步提升。

（四）项目具有良好市场前景

目前线性驱动产品在智能家居、智慧办公、零部件、医疗器械、工业自动化等领域均有渗入，而随着人们对消费品便利化、智能化、网络化程度需求的提升，线性驱动系统的应用领域正在不断拓宽，下游市场需求量日益增加。从市场区域方面看，欧洲、北美的线性驱动系统市场成熟、需求稳定，是线性驱动系统消费的主要地区。

（五）公司具备较强的国际化运营优势以及丰富的项目建设经验

公司在设立初期便有针对性地对欧美市场青睐的产品形态和产品功能进行了研究与开发，为日后海外市场的拓展打下良好的基础。公司产品在进入海外市场时，除了体现价格、质量的优势外，非常注重品牌和口碑的塑造。公司通过与当地知名厂商的合作来共同开发海外市场，拓宽了公司的销售渠道和客户资源，从而在国内同类企业尚未完全布局海外市场业务时就把握了拓展国际市场的先机，在海外市场的开发中取得了领先优势。为更好的服务全球客户，公司在美国、德国、新加坡、印度、日本、马来西亚、奥地利等地均设有子公司，并设立有宁波生产基地、新昌生产基地、马来西亚生产基地、美国生产基地、欧洲生产基地。在多年的全球市场运营过程中，公司积累了丰富的管理和运营经验，能够充分保障本项目的顺利实施。

五、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司进一步完善产业链的延伸，有利于加快公司生产、物流及市场的全球化布局，符合公司深入实施国际化布局的经营战略规划，结合当地政策，进一步扩大公司在欧洲市场的竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资后，匈牙利J-Star的股权结构未发生变化，公司通过全资子公司新加坡J-Star持有其100%股权。

本次对外投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司经营战略规划需要。

六、独立董事意见

公司本次对外投资的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。在匈牙利投资新建项目符合公司的战略规划，合理可行，其实施能够进一步完善公司生产基地布局，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的的抗风险能力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益，对公司的发展具有积极影响。本次对外投资不存在损害公司及股东合法利益的情形，符合全体股东的利益。

七、本次对外投资的风险分析

（一）公司项目的实施地点在匈牙利，未来可能受到两国政策变化、国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次投资收益存在不确定性。公司将严格按照匈牙利当地法律和政府政策，依法合规地开展投资工作。

（二）公司本次拟对匈牙利J-Star增资的事项需经相关部门审批核准，最终以有关部门审批意见为准，是否顺利通过审批存在不确定性。

公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动公告编号：2023-026

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年5月25日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场会议的方式于2023年5月30日在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司拟投资建设欧洲物流及生产基地项目暨向全资子公司进行增资的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

监事会

2023年6月1日