中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告|独立董事_新浪财经

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-037

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月17日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会非独立董事由6名董事组成，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘志欣、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）、马东升、谷雨、刘文峰、张金波为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.该议案需要逐项表决，表决情况如下：

（1）审议通过《关于选举刘志欣先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于选举王喜军先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过《关于选举马东升先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过《关于选举谷雨女士担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过《关于选举刘文峰先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过《关于选举张金波先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会独立董事由3名董事组成，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘东进、杨艳波、田华为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.该议案需要逐项表决，表决情况如下：

（1）审议通过《关于选举刘东进先生担任第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于选举杨艳波先生担任第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过《关于选举田华女士担任第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内信用证等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于2023年6月8日14:30时，在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-038

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月17日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。

经公司监事会研究，提名陈志雄、刘佳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

2.该议案需要逐项表决，表决情况如下：

（1）审议通过《关于选举陈志雄先生担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于选举刘佳女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年5月23日

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-042

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月8日 14点30分

召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年6月6日17：00前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚锋

电话：010-69598980 传真：010-69598980

地址：北京经济技术开发区同济南路11号

邮编：100176

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人证件号：受托人证件号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-039

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月22日召开2023年第一次职工代表大会，选举丁增杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年5月23日

附件

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

1、丁增杰先生

1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京科技大学工商管理学硕士学历，高级工程师。曾在晶华集团晶峰有限公司任职。2007年4月就职于中际联合，历任公司研发经理、研发总监、研发中心总经理、营销中心副总经理、国际业务中心副总经理。现任本公司监事、国际业务中心副总经理。

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-040

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年5月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士、刘文峰先生、张金波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘东进先生、杨艳波先生、田华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人中，田华女士为会计专业人士；刘东进先生，已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；杨艳波先生、田华女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚须提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由第三届董事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日

附件

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、刘志欣先生

1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、北京东方氏纬贸易有限公司、世创（北京）科技发展有限公司、北京加汇通业机电技术有限公司等任职。2008年5月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。

2、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生

1969年3月出生，美国国籍，无其他永久境外居留权，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股份有限公司、美国Scienstry Inc.公司、美国Simplimatic Automation公司等任职。2011年5月起就职于中际联合，历任公司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

3、马东升先生

1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古工学院本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011年5月就职于中际联合，历任公司董事、本公司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

4、谷雨女士

1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事兼副总经理。

5、刘文峰先生

1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大连交通大学本科学历，曾在首钢总公司机电公司、富根智能电表公司、颇尔过滤器（北京）有限公司任职，2007年1月就职于中际联合，历任生产中心总经理，副总裁。现任本公司副总裁。

6、张金波先生

1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学本科学历。曾在沈阳铁路局通辽分局赤峰电务段、台湾炜业电子科技公司、北京宏铁电通科技发展公司、北京东越泰思特电子技术有限责任公司、北京北交致远科技有限公司等任职。2005年8月就职于中际联合，历任公司工程师、监事、职工代表监事、监事会主席、审计部经理。现任本公司监事会主席、职工代表监事、总工程师、审计部经理。

7、刘东进先生

1963年4月出生，北京大学研究生学历。历任北京大学法学院助教、讲师，北京大学法学院副教授；现任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。2020年6月至今担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

8、杨艳波先生

1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工学博士学位，助理研究员。2006年至今任职于北京理工大学，现任北京理工大学物理学院行政副院长。

9、田华女士

1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-041

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司于2023年5月22日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈志雄先生、刘佳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

公司于2023年5月22日召开公司2023年第一次职工代表大会，选举丁增杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。丁增杰先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，仍由第三届监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年5月23日

附件

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、陈志雄先生

1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾在广东东莞好景塑胶制品有限公司、河北燕郊中兴彩钢有限公司任职。2007年10月就职于中际联合，历任公司工程中心总经理、研发中心技术总监，现任本公司产品部总监。

2、刘佳女士