京能置业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600791 证券简称：京能置业公告编号：临2023-026号

京能置业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事孙力先生因身体原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：京能置业股份有限公司监事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：京能置业股份有限公司关于2022年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：京能置业股份有限公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

议案名称:京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1.通过了《京能置业股份有限公司独立董事2022年度工作报告》；

2.通过了《京能置业股份有限公司董事会2022年度工作报告》；

3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》,同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。

4.通过了《京能置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》；

5.通过了《京能置业股份有限公司关于2022年度财务决算的议案》；

6.通过了《京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配的议案》，同意公司以2022年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利5,434,560元。同意公司2022年度不进行送股及公积金转增股本。

7.通过了《京能置业股份有限公司2022年度报告及摘要》；

8.议案6对中小投资者进行了单独计票。

特此决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张依伦、刘培

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年5月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2023-027号

京能置业股份有限公司

关于选举公司第八届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举李心福先生（简历附后）任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第八届监事会换届止（即自2023年5月23日起至2024年7月8日止）。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2023年5月24日

李心福先生,现年51岁,博士学历，正高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司资产与资本管理部部长。曾任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长(正处级)。