山西同德化工股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告|监事会_新浪财经

证券代码：002360 证券简称：同德化工公告编号：2023-038

山西同德化工股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、内部审计部门负责人

和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开了 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事、第八届监事会股东代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案。公司董事会、监事会换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张烘先生、张云升先生、邬庆文先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生；

2、独立董事：王军先生、杨瑞平女士、昝志宏先生；

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期为止。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：张烘先生（主任委员）、张云升先生、邬庆文先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生、王军先生；

2、审计委员会：杨瑞平女士（主任委员）、张烘先生、王军先生;

3、提名委员会：王军先生（主任委员）、张烘先生、昝志宏先生;

4、薪酬委员会：昝志宏先生（主任委员）、张烘昝志宏、杨瑞平女士。

以上委员任期与第八届董事会任期一致。

二、公司第八届监事会组成情况

1、股东代表监事：白利军先生（监事会主席）、许新田先生

2、职工代表监事：邬宇峰先生

公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期为止。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况

1、总经理：邬庆文先生

2、副总经理：邬敦伟先生、白建明先生、张宁先生

3、财务总监：金富春先生

4、董事会秘书：张宁先生

5、内部审计部门负责人：韩二凤女士

6、证券事务代表：张宇先生

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

■

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期与第八届董事会任期一致。

四、换届离任情况

1、因任期届满，公司董事会董事张云升先生不再担任公司董事长，仍继续担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。

2、本次换届完成后公司董事张烘不再担任公司副董事长和副总经理；公司总经理邬庆文先生不再担任公司董事会秘书；公司董事张乃蛇先生不再担任公司董事。

3、独立董事肖勇先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

公司对张乃蛇先生、肖勇先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

五、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

2、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

3、山西同德化工股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码:002360 证券简称：同德化工公告编号：2023-035

山西同德化工股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2023年5月16日下午13:30

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9∶15开始至股市交易结束。

2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张云升先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份122,321,185股，占上市公司总股份（401,774,248股）的30.4453％。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份121,883,185股，占上市公司总股份的30.3362％。

通过网络投票的股东2人，代表股份438,000股，占上市公司总股份的0.1090％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份15,548,118股，占上市公司总股份的3.8699％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份15,110,118股，占上市公司总股份的3.7608％。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份438,000股，占上市公司总股份的0.1090％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

议案1.00 审议《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意122,308,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,535,118股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9164％；反对13,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0836％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 审议《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案3.00 审议《2022年度报告及其摘要》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案4.00 审议《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案5.00 审议《2022年度利润分配的预案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案6.00 审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意122,321,185股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,548,118股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.00 审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案8.00 审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案9.00 审议《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案11.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

11.01关于选举张云升先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:121,883,185股

11.02关于选举邬庆文先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:121,883,185股

11.03关于选举张烘先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:121,883,185股

11.04关于选举郑俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:121,883,185股

11.05关于选举樊尚斌先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:121,883,185股

中小股东总表决情况：

11.01关于选举张云升先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:15,110,118股

11.02关于选举邬庆文先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:15,110,118股

11.03关于选举张烘先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:15,110,118股

11.04关于选举郑俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:15,110,118股

11.05关于选举樊尚斌先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:15,110,118股

议案12.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

12.01关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:121,883,185股

12.02关于选举杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事同意股份数:121,883,185股

12.03关于选举昝志宏先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:121,883,185股

中小股东总表决情况：

12.01关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:15,110,118股

12.02关于选举杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事同意股份数:15,110,118股

12.03关于选举昝志宏先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:15,110,118股

议案13.00 审议《关于监事会换届选举的议案》

总表决情况：

13.01关于选举白利军先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:121,883,185股

13.02关于选举许新田先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:121,883,185股

中小股东总表决情况：

13.01关于选举白利军先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:15,110,118股

13.02关于选举许新田先生为公司第八届监事会股东代表监事同意股份数:15,110,118股

四、律师出具的法律意见

北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；

3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；

4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2023年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：002360 证券简称：同德化工公告编号：2023-037

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年5月6日以微信、邮件等方式发出，会议于2023年5月16日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议的董事7人（独立董事杨瑞平女士因公务不能参加会议，授权委托独立董事王军先生并行使表决权）,公司监事及高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举张云升先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意张烘先生为公司第八届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。

(二) 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会的议案》, 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，同意选举以下人员担任公司第八届董事会各专门委员会委员，其任期与本届董事会任期相同;

公司第八届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,各委员会具体组成如下:

战略委员会成员：张烘先生、张云升先生、邬庆文先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生、王军先生共6名，张烘任主任委员;

提名委员会成员：王军先生、张烘先生、昝志宏先生，王军先生任主任委员;

审计委员会成员：杨瑞平女士、张烘先生、王军先生，杨瑞平女士任主任委员;

薪酬与考核委员会成员：昝志宏先生、张烘先生、杨瑞平先生，昝志宏先生任主任委员。

(三)会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查, 董事会同意聘任邬庆文先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

(四) 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邬敦伟先生、白建明先生、张宁先生为公司副总经理，金富春先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同。

(五) 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张宁先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。

(六)会议以8票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。

(七) 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张宇先生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

上述人员简历见附件。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年5月17日

（一）公司第八届董事会非独立董事简历

张烘，男，1979年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，助理会计师。现任本公司董事长，同德资产、北京同德微纳米科技有限公司执行董事兼总经理，深圳同德通董事长，河曲县华城房地产开发有限公司执行董事兼总经理，山西智慧城市科技股份有限公司董事长兼总经理，山西神池农村商业银行股份有限公司董事，中控国联投资管理（北京）有限公司监事,同德控股(香港)有限公司执行董事;

截至本公告日, 张烘先生持有本公司股票1,512,227股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事张云升先生为父子关系; 张烘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

张云升，男，1952年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、厂长，公司董事长。现任本公司董事，同德爆破、广灵同德和同蒙化工董事长，同时兼任大宁同德、同德科创执行董事兼总经理、同声民爆执行董事和北京紫玉伟业电子科技有限公司、南京吉凯微波技术有限公司董事及启迪同金投资决策委员会主席。

截至本公告日, 张云升先生持有本公司股票80,057,500股，为本公司控股股东、实际控制人,与公司董事长张烘先生为父子关系; 张云升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

邬庆文，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理，同时兼任同德爆破、广灵同德董事以及同德环境执行董事兼总经理；

截至本公告日, 邬庆文先生持有本公司股票9,850,435股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”;

郑俊卿，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师，高级爆破工程师。历任同力民爆董事、副总经理。现任本公司、同德爆破董事，同德民爆执行董事兼总经理，同力民爆器材董事长;

截至本公告日, 郑俊卿先生持有本公司股票5,817,270股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

樊尚斌，男，1970年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任山西同德化工有限公司供销部副部长、部长、经营管理部部长；现任本公司董事和广灵同德副董事长兼副总经理；

截至本公告日, 樊尚斌先生持有本公司股票51,968股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

（二）公司第八届董事会独立董事简历

王军，男，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。现为太原仲裁委员会仲裁员和山西抱阳律师事务所律师、合伙人；现任本公司和精英数智科技股份有限公司独立董事；

杨瑞平，女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕、审计专硕、会计专硕、MBA硕士生导师、工商管理硕士。现为山西财经大学会计学教授、本公司、精英数智科技股份有限公司、北京九州大地生物技术集团股份有限公司独立董事。

昝志宏，男，1962年生，经济学硕士，现山西财经大学教授，财政学、公共管理（MPA）硕士生导师，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师；山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会会长，财政学会副会长，现任本公司独立董事，中国通才教育股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，上述人员没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

（三）公司高级管理人员简历

邬敦伟，男,1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，爆破工程师。曾荣获“山西省科技奉献奖”，忻州市委、市政府“十佳科技工作者”称号。曾任山西同德化工有限公司技术开发部部长、技术中心主任,现任本公司副总经理；

截至本公告日, 邬敦伟先生持有公司2,386,323股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

白建明，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。历任广灵精华化工有限公司经理兼总工程师。现任本公司副总经理兼广灵县同德精华化工有限公司经理；

截至本公告日, 白建明先生持有公司45,050股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

金富春，男,1972年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师、会计师。曾任本公司财务负责人兼财务部部长；现任本公司财务总监兼总经理助理；

截至本公告日, 金富春先生持有公司100，000股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

张宁，男,1974年7月生，汉族，本科学历，学士学位；2011年2月取得董事会秘书资格证书；在清华大学五道口金融学院培训上市公司市值管理研修课程等；本人在公司改制、资本市场投资与公司管理等方面有丰富的实践经验；现任本公司副总经理兼董事会秘书;

截至本公告日,张宁先生持有本公司4,700股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

（四）公司审计部负责人简历

韩二凤，女,1971年12月生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，注册内部审计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长，现任本公司审计部负责人。

截至本公告日, 韩二凤女士未持有本公司股份，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

（五）公司证券事务代表简历

张宇，男，1985年1月出生，中国国籍，无国外永久居留权，大学本科学历，2021年12月取得董事会秘书资格证书，任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告日,张宇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规任职要求，经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002360 证券简称：同德化工公告编号：2023-036

山西同德化工股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月16日，山西同德化工股份有限公司第八届监事会第一次会议在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年5月6日通过微信、邮件等方式通知各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体监事推选的白利军先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过以下议案：

一、以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意白利军先生担任公司第八届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2023年5月17日

白利军，男，1965年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席、同蒙化工监事；

截至本公告日，白利军先生持有公司股份6,097,670股,与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

许新田，男，1970年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任山西同德化工有限公司企管部长、公司监事；现任本公司、广灵同德、同蒙化工及同德资产监事；

截至本公告披露日，许新田先生持有本公司股份1,000股；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

邬宇峰，男，1974年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾荣获忻州市第八届青工“五小”科技创新成果一等奖；忻州市第五届“杰出青年创新能手”等称号；曾任公司白炭黑车间主任。现任本公司职工监事、同德科创监事。

截至本公告日，邬宇峰先生持有公司股份51,500股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。