汇通建设集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-033

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2023年5月16日通过电话和专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2023年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体新任董事推选的张忠强先生主持，应到董事11名，实到董事11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张忠强先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举张磊先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任赵亚尊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

独立董事已就公司聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吴玥明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

独立董事已就公司聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

聘任杜喜平先生担任公司总工程师，聘任岳静芳女士、黄江先生、孙敬奎先生担任公司副总经理，聘任肖海涛先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

独立董事已就公司聘任总工程师、副总经理、财务负责人等高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王治云先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

7、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会选举的各委员会成员组成如下：

（1）战略规划委员会：张磊、张忠山、赵亚尊、吴玥明、张鹏，主任委员：张磊；

（2）提名与薪酬考核委员会：张鹏、张忠强、余顺坤，主任委员：张鹏；

（3）审计委员会：沈延红、张中奎、张鹏，主任委员：沈延红。

上述各专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

8、审议通过了《关于〈公司2023年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2023年度非独立董事薪酬方案。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张忠强、张磊、赵亚尊、张忠山、张籍文、张中奎、吴明明回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

9、审议通过了《关于〈公司2023年度独立董事薪酬方案〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2023年度独立董事薪酬方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事余顺坤、张鹏、沈延红、支树槐回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

10、审议通过了《关于〈公司2023年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2023年度非董事高级管理人员薪酬方案。（董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案八《关于〈公司2023年度非独立董事薪酬方案〉的议案》中体现，本议案不再说明）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

11、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

12、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；

2.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-035

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开了公司2022年年度股东大会，选举出第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第二届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表；公司召开第二届监事会第一次会议，选举出公司监事会主席。

2023年4月26日，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举出第二届监事会职工代表监事。

本次选举及聘任人员简历详见附件，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：张忠强先生

（二）副董事长：张磊先生

（三）董事会成员：

非独立董事：张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、吴玥明先生；

独立董事：张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士；

（四）公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1．战略委员会：张磊、张忠山、赵亚尊、吴玥明、张鹏；主任委员：张磊；

2．审计委员会：沈延红、张中奎、张鹏，主任委员：沈延红；

3．提名与薪酬考核委员会：张鹏、张忠强、余顺坤，主任委员：张鹏；

第二届董事会成员任期为2022年年度股东大会通过之日起三年。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：田友军先生；

（二）职工代表监事：田友军先生；

（三）监事会成员：田友军先生、赵静女士、客利娜女士；

第二届监事会成员任期为2022年年度股东大会通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）总经理：赵亚尊先生；

（二）副总经理：岳静芳女士、黄江先生、孙敬奎先生；

（三）财务负责人：肖海涛先生；

（四）董事会秘书：吴玥明先生；

（五）总工程师：杜喜平先生；

高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任王治云先生为证券事务代表，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师的事项发表了同意的独立意见。上述人员的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

1、张忠强，男，中国国籍，1957年7月出生，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。1976年5月至1985年5月，历任新城县张六庄供销社营业员、业务主任；1985年5月至1986年8月，任新城县贸易公司主任；1986年8月至1992年1月，任新城县水产公司经理；1992年1月至1997年5月，任高碑店市生产资料公司总经理；1997年5月至1998年5月，任高碑店市供销合作社党委委员兼高碑店市生产资料公司总经理；1998年5月至2001年8月，任高碑店市外贸总公司副总经理；2001年8月至2005年11月，任河北华通路桥建设有限公司总经理；2005年4月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事长。张忠强先生系保定市第十三届、第十四届人大代表，中国公路建设行业协会副秘书长，曾先后获评2012年全国交通运输行业诚信建设先进个人、2012年全国交通工程行业十大诚信企业家、2013年度河北省建筑业优秀企业管理者、2020年河北省优秀民营企业家、保定市劳动模范、2022年全国工人先锋号、2022年河北省优秀民营企业家等荣誉称号。

2、张磊，男，中国国籍，1987年9月出生，研究生学历，无境外永久居留权。2011年至2012年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013年7月至2018年1月在交通运输部职员；2018年9月至2019年3月任汇通路桥建设集团有限公司董事；2018年9月至今任荣庭（北京）企业管理发展有限公司董事长、总经理；2023年2月至今任汇通建设集团股份有限公司董事、副董事长。

3、赵亚尊，男，中国国籍，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1992年7月至2003年12月，历任保定市交通局公路工程处技术员、项目负责人；2003年12月至2016年3月，历任申成路桥建设集团有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长；2016年3月至2018年9月，任河北交科材料科技有限公司总经理；2016年5月至2020年9月，任河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司董事；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、总经理；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事、总经理。

4、张忠山，男，中国国籍，1953年3月出生，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1972年12月至1997年1月，任兰州军区工程机械修理厂车间主任；1997年1月至2001年8月，任华宸建设集团股份有限公司处长；2001年8月至2005年11月，任河北华通路桥建设有限公司执行董事；2005年4月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

5、张籍文，男，中国国籍，1987年7月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2009年6月至今，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司执行董事，其中2009年6月至2014年6月，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司总经理；2014年6月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2014年12月至2021年11月，任荣庭环保科技集团有限公司董事长；2015年9月至今，任汇通图腾国际物流有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任高碑店市清波水务科技有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

6、张中奎，男，中国国籍，1972年11月出生，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。1988年2月至1995年2月，任高碑店市粮食和物资储备局植物油厂工人；1995年2月至2002年2月，历任高碑店市粮食和物资储备局面粉厂车间主任、总经理助理、副总经理；2002年2月至2007年4月，任高碑店粮食和物资储备局范庄子粮库主任；2007年4月至2020年4月，历任汇通路桥建设集团有限公司项目经理、副总经理、总经理、董事；2014年6月至今，任汇通路桥建设集团公路工程有限公司经理；2018年5月至2019年10月，任西藏忠庭建设有限公司执行董事；2020年5月至今，任河北汇通供应链管理有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今，任河北迁曹高速公路开发有限公司董事；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。张中奎先生于2015年至2019年连续五年获评河北省建筑业优秀企业管理者称号。

7、吴玥明，男，中国国籍，1984年4月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月，任清华大学职业经理训练中心职员；2011年7月至2015年12月，任清华大学职业经理训练中心主编；2016年1月至2018年9月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书。

8、余顺坤，男，中国国籍，1963年5月出生，无境外永久居留权，博士学历。1983年9月至1991年7月，任北京煤炭管理干部学院系教师；1991年8月至今，任华北电力大学教授、博士生导师；现任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事、河北沧州农村商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

9、张鹏，男，中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年7月至2000年7月，任山东省委组织部副主任科员；2006年9月至2007年7月任东北财经大学讲师；2007年9月至今，任中国财政科学研究院研究员；2017年6月至至今，任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事；2020 年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

10、支树槐，男，中国国籍，1957年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2013年6月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013年7月至2016年11月，任河北省司法厅纪委书记；2016年11月至今退休；2023年2月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

11、沈延红，女，中国国籍，1967年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2004年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004年至2007年，任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007年至2014年，任中财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015年至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年9月至今，任长春海谱润斯科技股份有限公司独立董事。

12、田友军，男，中国国籍，1969年7月出生，专科学历，无境外永久居留权。2016年7月至2017年8月，任汇通路桥建设集团建筑工程有限公司常务副总经理；2020年12月至2021年4月，任汇通路桥建设集团公路工程有限公司常务副总经理；2015年1月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司项目经理；2020年4月至2022年9月，任汇通建设集团股份有限公司项目经理；2022年10月至今，任汇通建设集团股份有限公司涞水分公司负责人。

13、赵静，女，中国国籍，1984年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2006年3月至2006年9月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室文员；2006年10月至2008年12月，任汇通路桥建设集团有限公司测量队测量员；2009年2月至2011年6月，任汇通路桥集团试验检测有限公司试验主管；2011年9月至2015年9月，任汇通路桥集团试验检测有限公司试验科长；2015年10月至2016年9月，任汇通路桥建设集团有限公司工程管理部主管；2016年10月至2020年1月，任汇通路桥建设集团有限公司质量安全部工程师；2020年2月至2020年4月，任职汇通路桥建设集团有限公司质量安全部副部长；2020年4月至今，任职汇通建设集团股份有限公司质量安全部副部长。

14、客利娜，女，中国国籍，1987年6月出生，本科学历，无境外永久居留权。2010年12月至2013年3月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部商务员；2013年3月至2015年1月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部主管；2015年1月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部副部长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司企业发展部副部长。

15、岳静芳女士，中国国籍，生于1977年8月，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。2003年至2004年在河北华通路桥建设有限公司经营开发部任职员；2004年至2008年在河北汇通路桥建设有限公司经营开发部任部长；2008年至2010年6月在河北汇通路桥建设有限公司任副总经济师；2010年6月至今在汇通路桥建设集团有限公司任副总经理。

16、杜喜平先生，中国国籍，出生于1975年6月，大专学历，工程师，现任公司总工程师。1996年7月至2008年7月中铁三局任工程科长；2008年8月至2013年12月在河北汇通路桥建设有限公司任项目总工；2014年1月至2015年4月在汇通路桥建设集团有限公司任计划合约部部长；

2015年5月至2017年12月在汇通路桥建设集团有限公司任项目经理；2018年1月至今汇通路桥建设集团有限公司任总工程师。

17、黄江先生，中国国籍，出生于1975年12月，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。1998年9月至2005年5月在保定市交通局工程管理处任职员；2005年5月至2015年12月在保定市张石高速公路筹建处计划合同科任科长；2016年1月至今在汇通路桥建设集团有限公司任副总经理。

18、肖海涛先生，中国国籍，出生于1983年7月，本科学历，中级会计师，现任公司财务总监。2009年7月至2010年12月在河北汇通路桥建设有限公司任财务管理部职员；2011年1月至2013年12月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部主管；2014年1月至2017年1月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部副部长；2017年2月至2017年7月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部部长；2017年8月至今在汇通路桥建设集团有限公司任财务总监。

19、孙敬奎先生，中国国籍，生于1982年3月，专科学历，工程师，现任本公司副总经理。2007年2月至2008年12月在北京兴达泽京设备安装有限公司任施工项目管理岗；2009年3月至2009年11月在河北汇通路桥建设有限公司任质监科长；2009年12月至2016年5月在汇通路桥建设集团有限公司任项目副经理；2016年6月至2019年2月在汇通路桥建设集团有限公司任项目经理；2020年3月至今在汇通路桥建设集团有限公司任副总经理。

20、王治云先生，中国国籍，生于1981年7月，本科学历，无境外永久居留权。2013年6月至2015年10月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室主管；2015年10月至2017年8月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室副主任；2017年9月至2021年1月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会办公室副主任；2021年1月至2021年12月任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任；2022年1月至今任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-034

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免。

（三）本次监事会会议于2023年5月16日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议经半数以上监事推选，本次会议由田友军先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举田友军先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于〈公司2023年度监事薪酬方案〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2023年度监事薪酬方案。

（1）关于田友军先生的薪酬方案：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事田友军回避表决，方案获通过；

（2）关于赵静女士的薪酬方案：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事赵静回避表决，方案获通过；

（3）关于客利娜女士的薪酬方案：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事客利娜回避表决，方案获通过；

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2023年5月17日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-036

汇通建设集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于《公司2022年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2022年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

■

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

■

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。

2、本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-037

债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月2日 14点 00分

召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月2日

至2023年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别在公司2023年5月16日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过。详见公司于2023年5月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：张忠强、张磊、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2023年 5月31日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

2、登记时间：2023 年5月31日上午 9:00 至 11:30；下午 14:00-17:00。

3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

3、联系方式：

（1）联系人：公司董事会办公室 王先生

（2）电话：0312-5595218

（3）传真：0312-5595218

（4）邮编：074099

（5）联系地址：高碑店市世纪东路 69 号

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

汇通建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月2日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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